证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-014 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 105,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 72.48%。实际对 外担保余额为 59,300 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 40.93%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 近日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招商银行佛山分 行"）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY250212T00001701）， 为罗定雅达与招商银行佛山分行签订的《授信协议》（编号：757XY250212T000017） 项下招商银行佛山分行向罗定雅达提供 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-012 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2025 年 2 月 10 日 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年2月10日上午9:15—2025 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的 ...

本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、 完整性或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途。 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-013 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印 件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书 和代理人有效身份证的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召 开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-010 3、公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<2021 年员工持股计划>及其摘要和 <2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，对本期员工持股计划公司层 面业绩考核目标进行了调整。该事项已经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）》 的相关规定，本期员工持股计划存续期为不超过 48 个月，所获标的股票的锁定 期为 12 个月，锁定期满后，本期员工持股计划权益将依据上一年度公司业绩目 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本期员工持股计划"）所持公司股票已通过集中竞价交易方式全 部减持完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《2021 年员工持股计划（修订稿）》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-002 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 6 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项，已履行了相应的决策程序，符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生 重大影响，也不会 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第四条 公司舆情管理坚持"科学应对、注重实效"的总体原则， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的处理原则。 第一章 总 则 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，对泰嘉股份部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" ...