Group 1 - The company has decided to terminate certain fundraising projects after re-evaluation, which will not significantly impact its normal operations and aligns with its long-term development strategy [1][2][3] - The board of directors approved the termination of the "Research and Development Center Construction Project" during the 18th meeting of the 6th board on July 14, 2025, and the unused raised funds will remain in a dedicated account [1][4] - The supervisory board and independent directors have also reviewed and approved the decision, confirming that it complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [2][3][4] Group 2 - The company is undergoing a change in its corporate structure, including a change in company type and registered capital, as well as the cancellation of the supervisory board [23][24][29] - The registered capital will decrease from 252,241,516 yuan to 251,737,562 yuan due to stock option exercises and the cancellation of repurchased shares [24][28] - The company will no longer have a supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board of directors [29][30] Group 3 - The company plans to increase capital for its subsidiary, Changsha Botai Electronics Co., Ltd., and subsequently for its subsidiary, Luoding Yada Co., Ltd., to optimize their capital structure and support business development [46][47] - The capital increase for Botai Electronics will amount to 200 million yuan, raising its registered capital from 15,569,450 yuan to 215,569,450 yuan [47] - The capital increase for Luoding Yada will also be 200 million yuan, increasing its registered capital from 123,344,370.86 yuan to 323,344,370.86 yuan [47][48]

Core Viewpoint - The company, Hunan Taijia New Materials Technology Co., Ltd., is undergoing a merger with its wholly-owned subsidiary, Hunan Taijia Intelligent Technology Co., Ltd., which will lead to the latter's legal entity being dissolved and the transfer of all assets, liabilities, and rights to the parent company [1][8][10]. Group 1: Basic Information of the Companies - Hunan Taijia New Materials Technology Co., Ltd. was established on October 23, 2003, with total assets of 248,070.09 million yuan, total liabilities of 108,426.97 million yuan, net assets of 139,643.12 million yuan, operating income of 35,513.72 million yuan, and net profit of 1,493.96 million yuan [1]. - Hunan Taijia Intelligent Technology Co., Ltd. was established on April 9, 2021, with total assets of 26,416.48 million yuan, total liabilities of 19,288.41 million yuan, net assets of 7,128.08 million yuan, operating income of 2,750.89 million yuan, and net profit of 980.29 million yuan [2][3]. Group 2: Merger Details - The merger will involve the transfer of all assets, debts, personnel, and other rights and obligations from Hunan Taijia Intelligent to Hunan Taijia New Materials, which will maintain its name, business scope, registered capital, and management structure [4][8]. - The merger is expected to reduce management costs, effectively integrate resources, optimize the management structure, and enhance overall operational efficiency [8][10]. Group 3: Fundraising and Project Changes - The company has received approval to issue 37,557,516 shares at a price of 16.19 yuan per share, raising a total of 60,805.62 million yuan, with a net amount of 58,555.16 million yuan after deducting issuance costs [4][5]. - The implementation subject of the "hard alloy band saw blade production line construction project" will change from Hunan Taijia Intelligent to Hunan Taijia New Materials, with the investment amount remaining at 9,844.21 million yuan [6][7]. Group 4: Impact and Approval Process - The merger and change of project implementation subject will not adversely affect the company's financial status or overall business development, aligning with the interests of the company and its shareholders [8][10]. - The board of directors, supervisory board, and independent directors have all approved the merger and project changes, confirming compliance with relevant laws and regulations [10][11].

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-046 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会 人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》， 现将相关情况公告如下： 二、补选非独立董事候选人的情况说明 为确保公司董事会的正常运作，经公司股东长沙正元企业管理有限公司提名 并经董事会提名委员会资格审查，补选谢映波先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 非独立董事候选人谢映波先生如经公司股东会选举通过，在本次修订后的 《公司章程》生效后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事及现 任 6 名董事共同组成公司第六届董事会。 本次选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-051 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司根据外部 环境及公司实际情况延期实施 "硬质合金带锯条产线建设项目"、 "高速钢双金属 带锯条产线建设项目"、"新能源电源及储能电源生产基地项目"。上述项目达到 预定可使用状态日期均延期至 2026 年 9 月 20 日。本事项无需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意， 公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护湖南泰嘉新材料科技股份有 | | | 为维护湖南泰嘉新材料科技股份有 | | | 第一条 | | | | | | | | | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | | | | | | | | | | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | | | | | | | | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | | | | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据规则要求，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）需 要办理公司类型变更，另根据公司注册资本变化的实际情况，以及《中华人民共 和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，需要修订公司章程。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司类型变更 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实 <外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号） 的要求，公司将企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更 为"股份有限公司（台港澳投资、上市）"，具体以公司登记机关核准的变更登 记结果为准。 二、注册资 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-047 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 1、公司向铂泰电子增资人民币 200,000,000 元，铂泰电子其他股东长沙荟 金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙荟金"，公司间接合计持股 100%）放弃本次增资的优先认缴出资权。增资完成后，铂泰电子注册资本由 15,569,450 元增加至 215,569,450 元，泰嘉股份合计持股 100%，其中直接持股 比例为 99.48%，间接持股比例为 0.52%。 2、铂泰电子完成增资后，向罗定雅达增资人民币 200,000,000 元，增资完 成后，罗定雅达注册资本由 123,344,370.86 元增加至 323,344,370.86 元，铂泰 电子持股比例不变，仍为 100.00%。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于向子公司增资并由其对孙公司增资的议案》，同意本次增资事宜，同时授权公 司经营管理层全权办理本次增资的相关事项。 根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事宜 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-050 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并终止实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公 司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施"研发中心建设项目"，项 目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。本次事项尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意， 公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元， ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为健全和完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理 委员会的相关规定，董事会结合公司所处行业特征、发展战略和经营计划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如 下： 三、未来三年（2025-20 ...

1）行权对象杨乾勋先生于 2024 年 2 月行权 63.00 万份股票期权；行权对象 杨乾勋、夏立戎先生于 2024 年 7 月行权 126.00 万份股票期权。上述股票期权行 权共计增加股本 1,890,000 股。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-044 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事文颖先生主持， 董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）同意公司将企业 ...