湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期届满，于2024年11月6日公司召开2024年第三次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行职责情况述职 如下： 一、基本情况 本人1966年出生，中国国籍，博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股 份有限公司独立董事、泰嘉股份独立董事。现任上海交通大学机械与动力工程学 院教授，博士生导师，国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技术研究会 副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国机械工 程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-025 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计和内部控制 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，公司于 2017 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，发行价格为每股 6.08 元。本次发行募集资金总额 21,280.00 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币 17,620.00 万元。上述资金已于 2017 年 1 月 16 日全部存入 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。 由于内部控制存在的固有局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 变化而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据、范围 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司、股东及员工负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 现在本人就监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，共计审议 29 项议案，会议议案 主要涉及监事会工作报告、定期报告、财务决算、日常关联交易、对外担保、前 期会计差错更正、部分募投项目延期等事项。历次会议的召集、提案、出席、议 事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司监事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体监事均参加了历次 监事会会议，并形成有效决议。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，坚持"三公"原则，及时、准确、 完整地履行了披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内 幕交易等违规情形，维护了投资者平等公平获取公司信息的权利。 2024 年度，监事会严格按照《公司法》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-032 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简 称"香港泰嘉"）拟与长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"长 沙汇捭"）签署《股权转让协议》，香港泰嘉拟收购长沙汇捭持有的荟嘉国际（香 港）有限公司（以下简称"香港荟嘉"，公司控股 51%的孙公司）49%股权，交 易对价 0 元。本次收购完成后，香港泰嘉将持有香港荟嘉 100%股权。 （二）本次交易构成关联交易的说明 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为长沙汇捭的 LP，持有长沙汇捭 35%的 出资份额。虽长沙汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但 本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。 （三）本次交易的审批程序 2025 年 4 月 24 日， ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认真审阅了天 职国际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜 任能力、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关 法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公 司董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充 分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。 3、2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会召开会议，会议审议 通过了公司 2024 年年度报告、2024 年财务决算报告、内部控制自我评价报告、 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意将上述 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据及内部控制评价范围 泰嘉股份本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。 平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的相关规定，对泰嘉股份《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审 慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 纳入本次评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无 锡衡嘉锯切科 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的 相关规定，对泰嘉股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定 对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事解浩然先生、易玄女士、杨军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估，独立 董事在 2024 年度不存在影响其独立性的情形。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...