关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司 章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资 料后，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合相关规定，合法 有效。 2、经审查，本次聘任的高管人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定 的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，亦不是失信被执行人。 因此，我们同意公司董事会聘任方鸿先生为公司总裁，聘任李辉先生、 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 序 | 投资方向 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募 | 实际募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 集资金 | 资金净额 | | 1 | 智能锯切领 | 硬质合金带锯条产线建设项目 | 11,211.13 | 9,844.21 | 9,844.21 | 1 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，对泰嘉股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-097 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 6 日 在湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以 现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中， 监事陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事文颖先生主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举文颖先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任 期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会主席简历，详见公司于 2023 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网 （www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 9 月底向 12 名特定对象 发行人民币普通股股票 37,557,516 股，新增股份已于 2023 年 10 月 17 日完成了 初始登记并在深圳证券交易所上市。向特定对象发行股票发行情况报告书、向特 定对象发行股票上市公告书分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 在登记托管过程中，由于财通基金管理有限公司（以下简称"财通基金"） 经办人员工作失误，提交的初始登记数据有误，导致其资产管理计划账户下资金 与资产无法明确对应，涉及股份数 247,066 股。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-093 湖南泰嘉新 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，于 2023 年 11 月 20 日对公司董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了专门培 训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本 次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）保荐人：平安证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人、中层以上管理人员及控股 股东、实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次培训，保荐代表人谭杰伦根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，进行上市公司募集资金管理、信息披露以及规范运作的专题培训，并结合 相关案例进行讲解。 1 （二）保荐代表人：谭杰伦、董蕾 （三）培训时间： ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-092 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17 披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的公告》（公告编号：2023-089），经自查核实，由于工作人员的疏忽，公司公 告"三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况"之"（一） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况"部分的表格数据填报出现差错，现 将相关内容更正如下： 更正前： 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况 （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 …… 单位：元 | 序号 | 投资方向 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 已预先投入金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能锯切 领域 | 高 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 现就 解浩然 提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-088 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司对外担保总 额为 83,000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关 于对外担保相关事项的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通 过，履行了相关审批程序。 在本次担保事项审批前，公司经审批对外担保总额度为 81,000 万元，均为 对合并报表内子公司的担保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净 资产的 114.91%。实际对外担保余额为 43,000 万元，占公司 2022 年度经审 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 解浩然 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司董事会提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 (以下简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...