湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治 理结构，董事会设提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员 选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提 名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于 规定人数的三分之二时，公司 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期届满，于2023年12月6日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1981年出生，中国国籍，对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于工商 东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室、北京和 君集团有限公司合伙人。现任北京和思文化传媒有限公司、深圳新生资产管理有 限公司、北京新生众联资产管理有限公司执行董事兼经理，深圳新生资产管理有 限公司执行董事兼总经理，上海勤弘投资管理有限公司执行 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。 现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 锯切业务。围绕"聚焦客户需求、促进融合发展"主题，积极拓展、服务客 户，赋能融合美特森，在行业需求不振的不利环境下，助力锯切业务增长。报告 期内，锯切业务实现营业收入 67,036.24 万元，同比增长 7.47%，毛利率增长 1.84 个百分点至 43.46%，锯切业务稳健、高质量增长。 电源业务。立足大客户战略，努力恢复消费电子电源业务，积极拓展投资建 设大功率电源业务。受消费电子行业持续低迷影响，报告期内，电源业务实现营 业收入 117,428.27 万元，其中大功率电源及其他电源业务实现销售收入 14,387.72 万元，电源板 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1、出席公司会议及投票情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召集召开 的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，合法有效。2023年度，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提 出异议的情况。 2023年度，本人任期内公司共召开2次董事会，本人现场出席或以通讯方式 参加2次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责， ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17567-4 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，泰嘉股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰嘉股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰嘉股份 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解泰嘉股份2 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会和第六届董事会第一 次会议，选举本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的职务。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1973年出生，中国国籍，博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业 主任，会计与财务系副教授，管理科学与工程博士，硕士生导师；湖南省风险管 理研究会理事；湖南省九三学社经济专门委员会委员、中南大学校本部九三学社 分社财经委员。根据《上市公司独 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-010 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事 会关于独立董事独立性的评估意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。其中，独立董事陈明先生、解浩然先生及易玄女士以电话会议方式参 加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司 高管和监事列席会议。 本次会议的召开符 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）和《上市公司治理准则》等相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下： 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-019 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-018 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共 2 名，可行权的股票期权数量为 126.00 万 份，占公司目前股本总额 252,871,516 股的 0.50%，行权价格为 5.17 元/份（调整后）。 2、本次行权选择自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束 后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过 ...