证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-047 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关 议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<湖南泰嘉新 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 28 日 15:00； 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，会议决议于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 28 日上午 9:15— 202 ...

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 17 日 | | | 地点 | 长沙市岳麓区滨江路 | 53 号楷林国际 3401 | | 上市公司接待人员姓名 | | 董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平 | | | | 一、公司发展历程及基本情况介绍 | | | 二、主要问答交流事项 | | | | 1 | 、公司锯切业务市场需求波动性大吗? | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | | 领域,市场需求不易受某一行业波动 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-044 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于东莞分公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算注销东莞分公司的议案》， 同意公司注销东莞分公司，并授权公司经营管理层按照法定程序办理相关清算注 销手续。详见公司 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于清算注销东 莞分公司的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》，东莞分公 司已完成工商注销登记手续。 东莞分公司相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子公司，本次 注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司整体业 务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 特此公告 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-043 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）。具体内容见公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九 次会议，审议通过《关于修订公司<2021 年员工持股计划>及其摘要和<2021 年员工 持股计划管理办法>的议案》等议案，对本期员工持股计划 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-042 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二、实施员工持股计划的情况 公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次 会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，同意公司使用回购专用证券账户中的股份实施员工持股计划，规模不 超过 10,480,000 股。 2021 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的 10,480,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过户至公司开立的"湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司－2021 年员工持股计划"专户，占公司当时总股本的 4.99%。至此， 公司回购证券专用账户剩余回购股份 19,954 股。 关于回购专用证券账户剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-041 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：泰嘉 JLC1；期权代码：037127。 2、公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期符合行权条件 的激励对象共计 2 人，可行权的股票期权数量为 126.00 万份，占公司目前股本总 额 252,871,516 股的 0.50%，行权价格为 5.17 元/份（调整后）。 3、公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期实际可行权期 限为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权手续办理完成之后，自 2024 年 6 月 19 日起至 2025 年 5 月 30 日止。截至本公告披露日，中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的行权手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-039 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于清算注销东莞分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算注销东莞分公司的议案》， 鉴于公司东莞分公司的相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子公司， 为了优化公司结构，同意公司注销东莞分公司，董事会授权公司经营管理层按照 法定程序办理相关清算注销手续。公司将成立清算小组，按照法定程序对东莞分 公司进行清算注销。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注 销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 1、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司东莞分公司 2、统一社会信用代码：91441900MA56E0CB4K 3、负责人：杨乾勋 4、成立日期：2021 年 05 月 12 日 5、经营场所：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 136 号 5 栋 102 室 ...

关于对外担保的进展公告 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-040 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-015）。 上述事项已经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、担保进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 38,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 26.23%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-038 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 鉴于公司东莞分公司的相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子 公司，为了优化公司结构，公司拟注销东莞分公司。公司将成立清算小组，按照 法定程序对东莞分公司进行清算注销，并提请董事会授权公司经营管理层按照法 定程序办理相关清算注销手续。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 6 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 6 月 5 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合 ...