盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地 行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张喻，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，硕士生 导师，湖南省青年骨干教师培养对象（2012年），湖南农业大学食品科学技术学 院学术委员会成员，湖南省食品科学技术学会理事。1996年湖南农业大学获工学 学士学位，2001年湖南农业大学获工学硕士学位，2010年在湖南农业大学获博士 学位。长期从事食品科学与工程专业的教学、科研与社会服务工作。先后承 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区 薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-024 盐津铺子食品股份有限公司 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案 审批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根 据公司相关规定进行考核 ...

盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2024年第一次会议决议 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届 董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》及《关于<2023年 年度报告及其摘要>的议案》 我们仔细审阅了公司《2023年年度报告》，认为公司2023年年度报告的编制 和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在 与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2023年年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳当的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了 《未来三年<2024-2026 年>股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 分红回报规划制定所考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配 作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二条 分红回报规划制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-017 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对邓洁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月26日 收到公司副总经理邓洁女士的书面辞职报告，邓洁女士因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 邓洁女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，邓洁女士的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，邓洁女士未持有公司股份，邓洁女士不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 2024年3月27日 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表审计情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计， 并出具了"天健审【2024】2-72号"标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金 流量。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 调整后 | 增减变 动幅度 | | | | | | （％） | | 营业总收入 | 4,115,175,423.46 | 2,893,520,454.12 | 2,893,520,454.12 | 42.22% | | 归属于 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-013 2、本次监事会于 2023 年 3 月 26 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 与会监事认真审议并表决了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日 通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

盐津铺子食品股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合盐津铺子食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，"性价 比"也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新布 局，主动求变，全面推行"渠道为王、产品领先、体系护航"战略，我们以前所未 有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈向高 质量发展，业绩高速增长，连续五年信披评价为 A。 2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所 有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%； 净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营业收入和归母净利润的年均复合 增长率超 30%。 一、2023 年度工作回顾 我们加速新品研发，发挥供应链优势，全线拉通，针对渠道合理设计适配产 品，持续提升产品力，以"极致性价比"占领消费者心智，薯片、魔芋、蒟蒻果 冻、肉肠、肉枣持续热销，鹌鹑蛋上市 10 个月，月销从几百万到几千万，月销 增长近 10 倍。公司开启"种树模式"品类品牌策略，辣卤零食推出了"大魔王" 品牌，魔芋素毛肚上市三个 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 盐津铺子食品股份有限公司（下称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意 见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃 ...