盐津铺子食品股份有限公司 独立董事工作制度 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事工作制度 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准侧》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《盐津铺子食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司设独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业 人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 ...

盐津铺子食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金 占用管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金 占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用本公司资金的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称控股股东，是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东 ，或持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的全资子公司、控股子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第 ...

盐津铺子食品股份有限公司 募集资金管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 募集资金管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 ，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公司的具 体情况，制订本规则。 第二条 董事会设8名董事，其中独立董事3人、职工董事1人。董事会下设证券部 ，处理董事会日常事务。证券部负责人保管董事会和证券部印章。董事会行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定第三条、第四条、第五条规定的公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）审议批准公司的对外担保事项； （九）审议批准第六规 ...

盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《 公司章程》等规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简 ...

盐津铺子食品股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 盐津铺子食品股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 盐津铺子食品股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章，以及《盐津铺子食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司的实际情况，特制订 本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持有股份 的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生 重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司 行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规范相关 规定执行。 第二章 一般原则 第五条 控股股东 ...

盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股 份 | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 23 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | - | 37 | - | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 41 | - | | 第八章 | 通知 | - | 45 | - | | | 第一节 | 通知 - | 45 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 45 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 - | 49 | - | | 第十一章 | 其他事项 - | 49 | - | | 第十二章 | 附则 - | 49 | - | 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 ...

盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第1号》"）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《盐津铺子 食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人由董事会、审计委员会或单独或者合计持有公司有表决权股份1％以上 的股东向董事会提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。董事会中的 职工代表董事候选人由公司职工民主选举产生。 提案中候选人人数不得超过公司章程规定的非职工董事人数。 - 1 - 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事 ...

盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 第一条 为了规范公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的 融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法规结合《盐津铺子食品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 1、如下融资事项，须经股东会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； - 1 - 第二条 本办法所称融资，是指公司及公司全资、控股子公司的权益性融资和债 务性融资。权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行 或非银行金融机构长期或短期借款、发行债券、票据融资、保理融资等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董事及 高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部 ...

第一条 为规范公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）、参 股公司的投资，提高和确保投资效益，规避投资风险，建立有效的风险防范控制机制 ，保证投资活动的合法、规范，切实维护公司及投资者的利益，保证资产运营的安全 性、收益性，根据国家有关法律、法规，结合《盐津铺子食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司 制度，制定本办法。 （二） 本办法所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投 资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、 固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 第二条 本办法适用范围包括： （一） 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、追加投 资以及由其参与决策、经营、执行或再投资的全部投资行为。 （三） 投资管理包括公司对外及对子公司、参股公司各种投资行为的审查、上报、 决策，履行批准手续；外派高管人员的任免、考核；对投资项目经营情况的监管以及 投资效果的评价等全部行为。 盐津铺子食品股份 ...