证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-032 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 二、关于公司调整公司组织架构的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-031 2、统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张琨龙 5、注册资本：1000 万人民币 关于全资子公司完成住所、法定代表人变更并取得营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司全资 子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"山东公司"）的通知， 山东公司对其住所和法定代表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 宋亚楠 | 张琨龙 | | | 住所 | 山东省潍坊市寒亭区北海路 | 山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游 | | | | 2998 号潍坊总部基地一期工 | 开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦 | | | | 程东区 8 号 ...

Shareholder Meetings - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 with a participation rate of 38.80% on January 30, 2023[5]. - The annual general meeting of shareholders in 2022 had a participation rate of 33.47% on May 16, 2023[5]. Financial Management - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting team and a compliant accounting system[4]. - The company operates independent bank accounts and does not share accounts with controlling shareholders or related enterprises[4]. - The company appointed a new financial director on September 22, 2023, following the resignation of the previous director due to health reasons[14]. - The company has a governance structure in place with independent operation of its human resources and financial management departments[2]. - The company has not experienced any personnel decisions made by major shareholders or actual controllers beyond the board of directors[1]. - The company has a clear separation of management and financial responsibilities from its controlling shareholders[1]. Revenue and Profitability - The total operating revenue for 2023 was ¥294,040,174.12, a decrease of 22.48% compared to ¥379,295,592.45 in 2022[20]. - Revenue from digital television products was ¥180,457,908.86, accounting for 61.38% of total revenue, with a year-on-year decline of 6.43%[20]. - Revenue from smart home products dropped to zero, reflecting a 100% decrease from ¥37,418,647.64 in 2022[20]. - The revenue from new materials was ¥19,061,964.46, representing 6.48% of total revenue, down 21.67% from ¥24,335,515.35 in 2022[20]. - The revenue from smart projects increased by 89.53% to ¥16,885,295.93, up from ¥8,908,999.61 in 2022[20]. - Domestic revenue in mainland China rose by 12.86% to ¥220,736,806.96, while overseas revenue fell by 60.10% to ¥73,303,367.16[20]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥22,007,292.72, which accounted for 26.38% of total profit[42]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.53% to ¥19,224,047.30 compared to the previous year[33]. - The number of R&D personnel decreased by 33.06% to 81, while their proportion in the total workforce increased slightly to 12.68%[36]. - The company completed the development of high-performance PTFE boards for automotive radar and aerospace applications, enhancing its product offerings[33]. - The company is focusing on the development of ultra-high-definition video technology, which is becoming a key support for modern economic systems and cultural development[66]. - The company plans to increase R&D investment in smart city products and strengthen partnerships with government and enterprises[77]. - The company will focus on high-frequency materials and packaging substrates, aiming to meet the growing demand in various electronic applications[78]. Market Strategy - The company aims to optimize resource allocation and actively develop new projects to ensure continuous business growth and transformation[72]. - In the domestic market, the company focuses on winning more bids for emergency broadcasting systems and digital television equipment, enhancing its market share[73]. - The overseas market strategy includes deepening efforts in Southeast Asia and expanding into the Middle East and Africa, targeting IPTV opportunities[74]. - The company is exploring potential partnerships with international firms to enhance its global presence and distribution channels[119]. Operational Efficiency - Operating cash inflow decreased by 40.09% to ¥297,482,372.98, while operating cash outflow decreased by 45.80% to ¥288,592,374.87[40]. - The net cash flow from operating activities improved significantly by 124.74%, reaching ¥8,889,998.11[40]. - The total operating costs decreased by 26.05% compared to the previous year, with direct materials down by 27.40% and manufacturing expenses down by 21.23%[101]. - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 5% over the next year[119]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[88]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[89]. - The company has established a monitoring system to oversee financial activities and ensure compliance with laws and regulations[90]. - The controlling shareholder acts within legal boundaries and does not interfere with the company's decision-making processes[91]. - The company aims for timely, accurate, and complete information disclosure to ensure all shareholders receive relevant information[94]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 639, with 405 in the parent company and 234 in major subsidiaries[160]. - The company conducted 126 training sessions in 2023, including 6 onboarding sessions and 114 internal training sessions[162]. - The company has established a comprehensive salary management system to attract and retain talent[161]. - The company has maintained independence in its operations, ensuring no competition or unfair transactions with controlling shareholders[165]. Financial Reporting and Audit - The internal control evaluation report indicates that there are no significant deficiencies in financial reporting controls, maintaining 100% coverage of total assets and revenue in the evaluation[191]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[195]. - The full text of the internal control audit report was disclosed on April 16, 2024[193]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[119]. - The company plans to implement new strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions in the upcoming fiscal year[134]. - The company is committed to enhancing its international marketing capabilities to mitigate risks associated with international operations[79].

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。 一、主要会计数据 （一）公司报告期内资产情况如下： 单位：元 | 资 产 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增/减幅 | | 流动资产合计 | 254,153,255.69 | 388,630,451.80 | -34.60% | | 其中：货币资金 | 18,417,787.52 | 13,821,397.38 | 33.26% | | 应收票据 | 616,977.96 | 11,837,287.10 | -94.79% | | 应收账款 | 170,551,892.14 | 163,576,772.86 | 4.26% | | 预付账款 | 10,676,864.91 | 7,107,827. ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高斯 贝尔公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕2-147 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二〇二四年四月十二日 第 2 页 共 2 页 我们认为 ...

天健审〔2024〕2-149 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的高斯贝尔公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人韩明作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或 "公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人韩明，1976 年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中强律师事务所 专职律师、合伙人、高级合伙人；2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中第六条关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人荆伟华作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及有 关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履 行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人荆伟华，1962 年出生，中国国籍，高级工程师，本科学历，毕业于西 安电子科技大学微波技术专业。1984 年 7 月至 1988 年 9 月，担任西安卫星测控 中心工程师；1990 年 7 月至 1996 年 7 月，担任西安航空电气公司高级工程师； 1996 年 7 月至 2022 年 10 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-021 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2023 年年度股东大会上进行述 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-028 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合高斯贝 尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）实际情况， 公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修 订。具体修订内容如下： | 《公司章程》修订前条款内容 | 《公司章程》修订后条款内容 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 修改 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 为规范公司的组织与行为、 ...