湖南启元律师事务所 关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 二O二五年九月 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受高斯贝尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件 的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙华山先生。 6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章程的规 ...

Market Overview - On September 15, the black home appliance sector rose by 0.36% compared to the previous trading day, with Skyworth Digital leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - Key stocks in the black home appliance sector showed varied performance: - Skyworth Digital (000810) closed at 14.25, up 3.56% with a trading volume of 890,500 shares and a turnover of 1.278 billion yuan - Non-Chi Co., Ltd. (002429) closed at 6.68, up 2.30% with a trading volume of 3.8729 million shares and a turnover of 2.556 billion yuan - Other notable stocks included Tongzhou Electronics (002052) at 14.82, up 0.75%, and Sichuan Changhong (600839) at 10.72, up 0.56% [1] Capital Flow - The black home appliance sector experienced a net inflow of 163 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 1.02 billion yuan [1] - Detailed capital flow for key stocks indicated: - Non-Chi Co., Ltd. had a net inflow of 144 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 1.22 billion yuan [2] - Skyworth Digital saw a net inflow of 75.1 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 36.73 million yuan [2] - Other stocks like Hisense Visual (600060) and ST Gauss (002848) also showed significant net outflows from retail investors [2]

Market Overview - The black home appliance sector experienced a decline of 2.11% on September 3, with Sichuan Jiuzhou leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - XGIMI Technology (688696) with a closing price of 133.60, up 3.65% [1] - *ST Gauss (002848) at 9.18, up 2.34% [1] - Zhao Chi Co., Ltd. (002429) at 5.73, up 2.14% [1] - Significant decliners included: - Sichuan Jiuzhou (000801) at 16.04, down 7.55% [1] - Sichuan Changhong (600839) at 10.64, down 3.62% [1] - NineLink Technology (688609) at 10.50, down 3.58% [1] Capital Flow - The black home appliance sector saw a net outflow of 331 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 364 million yuan [1] - Detailed capital flow for selected stocks showed: - Zhao Chi Co., Ltd. (002429) had a net inflow of 19.66 million yuan from institutional investors [2] - Sichuan Jiuzhou (000801) experienced a net outflow of 82.99 million yuan from institutional investors [2] - Retail investors contributed a net inflow of 88.90 million yuan to Sichuan Jiuzhou [2]

Market Overview - The black home appliance sector experienced a decline of 2.63% on September 2, with JiLian Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3858.13, down 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12553.84, down 2.14% [1] Stock Performance - Key stocks in the black home appliance sector showed varied performance, with the following notable changes: - XGIMI Technology (688696) rose by 2.09% to a closing price of 128.90 [1] - Hisense Visual (600060) increased slightly by 0.09% to 22.07 [1] - ST Gauss (002848) fell by 1.54% to 8.97 [1] - Sichuan Jiuzhou (000801) decreased by 1.81% to 17.35 [1] - Skyworth Digital (000810) dropped by 2.63% to 12.21 [1] - Other significant declines included Sichuan Changhong (600839) down 4.33% and JiLian Technology (688609) down 5.06% [1] Capital Flow - The black home appliance sector saw a net outflow of 805 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 724 million yuan [1] - Detailed capital flow for specific stocks indicated: - JiLian Technology had a main fund net outflow of 42.27 million yuan [2] - Sichuan Jiuzhou experienced a significant outflow of 92.15 million yuan [2] - Non-chi shares (002429) faced a net outflow of 90.21 million yuan [2]

Core Points - The company has established an external guarantee management system to ensure compliance, asset safety, and investor protection [1] - The system applies to the company and its subsidiaries, emphasizing legal, prudent, mutual benefit, and safety principles in providing guarantees [1] Summary by Sections External Guarantee Management - The company will only provide external guarantees under strict conditions, requiring equivalent counter-guarantees and written agreements from the guaranteed party [1] - Approval for external guarantees requires shareholder meeting approval for guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets or total guarantees reaching 50% of the latest audited net assets [1][2] - Guarantees exceeding 30% of the latest audited total assets or provided to parties with over 70% debt-to-asset ratio also require shareholder approval [1][2] Approval Process - External guarantees exceeding 30% of the latest audited total assets within twelve months require a special resolution approved by over two-thirds of voting shareholders [2] - The board of directors must approve external guarantees with a two-thirds majority of attending directors, ensuring at least half of the total board members are present [2] Risk Control and Monitoring - The company does not proactively provide guarantees, except for mutual guarantees, and requires applications from the guaranteed parties [2] - The finance department will assess the creditworthiness and risks of the guaranteed party before presenting a report for board or shareholder approval [2] - Written contracts are mandatory for external guarantees, and the finance department will monitor the guaranteed party's operations and debt repayment during the guarantee period [2]

Group 1 - The core point of the announcement is that *ST Gauss (stock code: 002848) has decided to adjust its organizational structure to enhance management and optimize internal controls in line with future development strategies [1][2][3] - The board of directors approved the organizational structure adjustment during the 23rd meeting of the fifth board on August 29, 2025 [1][3] - The adjustment is expected to help *ST Gauss better adapt to future developments and improve overall operational efficiency [2]

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一节 总 则 第一条 本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"及其他有关法律、 法规规定和《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二节 董事会秘书的任职资格 第 1 页 共 9 页 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 董事会秘书。 （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行 职责，并具有良好的处理公共事务的能力。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （1）《公司法》第一百七十八条 ...

第一节 总 则 第一条 为建立、完善高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩 指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人 应当比照控股股东、实际控制人履行本规范的规定。 第二节 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当控 股股东、实际控制人的自身利益与公司、中小股东利益产生冲突时，应将公司和 中小股东利益置于自身利益之上。 第六条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，控股股东 对其所控股的公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得利 用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、担保等任何方 式损害公司和其他股东的合法权益。 第七条 控股股东、实际控制人不得通过任何方式违规占用公司资金。 第 1 页 共 11 页 第一节 总 则 第一条 为进一步规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深 ...