深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。 现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会，具体情况如下： | 会议名称 | 召开 | 召开 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 方式 | | | 第五届监事会第二 次会议 | 2024- 4-11 | 现场 会议 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 案》 | | | | | 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 | | | | | 年度财 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中央政治局会议提出的"活跃资本市场，提振投资者信心"的重 要会议精神及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"系列工作部署，深圳市科达利实业股份有 限公司（以下简称"公司"）始终践行以"投资者为本"的上市公司发展理念， 公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公 告编号：2024-072）。现针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、深耕主业二十八年，铸就行业龙头地位 公司系国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品覆盖新 能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件及 汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于向银行申请授信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交至公司股 东大会审议，授信额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授信 额度在有效期内可循环使用。 关于向银行申请授信额度并授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳科达 利"）战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公 司（以下简称"惠州科达利"）、江苏科达利精密 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 经审计，公司的财务状况及经营成果和现金流量如下： （一）公司资产负债情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,905,052.23 | 1,722,235.54 | 10.62% | | 流动资产 | 1,109,317.07 | 918,369.96 | 20.79% | | 负债总额 | 736,595.33 | 671,115.11 | 9.76% | | 流动负债 | 553,968.42 | 492,134.14 | 12.56% | | 股东权益 | 1,168 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会共有三 位独立董事，分别为张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生，三位独立董事在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生严格遵守《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职和独立性的相关要求，持续保持独 立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 1/4 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 致：深圳市科达利实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0782 号 | | 注册会计师姓名 | 黄绍煌、陈美婷、盛冬琴 | 审计报告正文 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科达利公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市科达利实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内 部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...