深圳麦格米特电气股份有限公司 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告 特别提示： 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 收到公司控股股东、实际控制人童永胜先生通知，其于 2024 年 1 月 26 日通过深 圳证券交易所集中竞价系统，增持公司股份 198,000 股，占公司截至 2024 年 1 月 25 日总股本的 0.04%，增持金额为 4,155,842 元。 童永胜先生拟自 2024 年 1 月 26 日（含本日）起 6 个月内，择机增持公司股 份，累计增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（含首次 增持股份金额 4,155,842 元）。 现将相关增持情况及后续增持计划公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 公司控股股东、实际控制人童永胜先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司及子公司通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"），公司全资子公司浙 江怡和卫浴有限公司（以下简称"怡和卫浴"），以及公司控股子公司杭州辰控 智能控制技术有限公司（以下简称"杭州辰控"）于近日收到《高新技术企业证 书》，具体情况如下： | 公司名称 | 发证单位 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 首次认 定时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳麦格米 特电气股份 | 深圳市科技创新委员会、 深圳市财政局、国家税务 | GR202344206316 | 2023年 | 三年 | 2008年 | | | | | 11月15日 | | | | 有限公司 | 总局深圳市税务局 | | | | | | ...

公司监事会同意公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以 下简称"泰国公司"）以自有资产抵押向银行申请贷款及公司对泰国公司提供担 保事项。监事会认为泰国公司经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还 银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在 与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 20 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决 方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会 议董事通过以下决议： 2024 年 1 月 20 日 一、审议通过《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款 暨公司对孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、被担保人：公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD； 2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司实际提供担保的余 额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，提请投资者关注担保 风险； 3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下 属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。 一、申请银行贷款及担保情况概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于孙公司以自有资产抵押向银行 申请贷款暨公司对孙公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公 司董事会同意 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"（债券代码：127074）转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日；最新的转股价格为人民币 30.94 元/股。 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045 号"文同意，公司 122,000.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称"麦米转 2"，债券代码"127074"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转 债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳麦格 米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"、"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 25 日对麦格米特进行 了 2023 年 度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 25 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 深圳市南山区学府路 号高新区联合总部大厦 34 层 | | | | 63 | | 培训人员 | 柯润霖、张婧 | | | | | | 参训人员 | 控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等相 | | | | | | | 关人员 | | | | | | 培训方式 | 讲座为主、书面自学为辅 | | | | ...

华林证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：麦格米特（002851） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 联系电话：0755-82707777 | | | | | | 保荐代表人姓名：朱文瑾 联系电话：0755-82707777 | | | | | | 现场检查人员姓名：柯润霖、张婧 | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月-2023 年 | | 11 | 月 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 月 27 日 | 日-12 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查看公司公开披露的信息；查阅最新的公司章程、三会议事规则以 | | | | | | 及本期更新的内部控制制度；查阅三会相关文件等；与部分董事、高管进行访谈； | | | | | | 走访公司主要办公经营场所等。 | | | | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-947 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...