广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000155 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24TK 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 内部控制审计报告 r 斤(特 71 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahila 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000155 号 广东皮阿诺科学 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005607 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ge/splay.com/ 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 I I 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005607 号 如实编制和 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-013 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规 定，对公司 2023 年度财务报告合并报表范围内相关资产计提了信用及资产减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行全面清查、分析和评估，对 可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产进 行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提信用减值损失 53,706,558.93 元，计提资产减值损失 4,710, ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，合计审议通过了 21 项议案，并 且于 2023 年 12 月份完成监事会换届选举工作。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定， 会议合法、有效。全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提 交至监事会审议的议案未提出异议。会议主要情况如下： | 序号 | 召开时间 | 监事会届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4.《2023 年度财务预算报告》 | | | | | 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 2023 年 | 第三届监事会 | 8.《关于公司监事 2022 年薪酬的确定 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许柏鸣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届和第四届董事会独立董事，在2023年的工作中，严格按照《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，利用专业特长为公司经营发展提出意见和 建议，忠实、勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了 独立董事的作用。 现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 许柏鸣先生：1962年3月出生，博士研究生。现任南京林业大学家居与工业 设计学院教授和博士生导师、深圳家具研究开发院院长，兼任梦百合家居科技股 份有限公司独立董事、深圳市德赛展览有限公司监事。自2020年9月起，担任公 司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期 内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事 规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第 1 页 共 4 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3、关联董事和关联股东回避表决； 4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5、对 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-001 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于2024年4月12日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着对公司和股东认真 ...