东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 业务信息：2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同）， 审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年 度上市公司客户家数 59 家。本公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。 一、会计师事务所基本情况 2、投资者保护能力 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 人员信息：截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-025 东莞捷荣技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策，对公司财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），其中"关于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更实施日期 公司自 2023 年 10 月 25 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后 租回交易的会计处理"规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后公司 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-018 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中牟健先生、康凯先生、王新杰先生、黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授 信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公司第四届董事会第二次 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联 交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2024 年 3 月 29 日 会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，作为公司第四届董事会独立董 ...

捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是 公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 （三）审批情况 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下 简称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行 贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前 还款。 （二）关联关系 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-017 本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并由公司第四届董事会第 二次会议审议通过，关联董事康凯先生对上述关联交易事项回避表决，非关 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-016 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司 捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东 捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资 助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注 册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限 及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资 助的相关事项及签署有关文件。 审议结果：表决票 7 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联 董事康凯先生回避表决，表决通过。 独立董事召开 2024 年第二次专门会议对该事项出具一致同意的审核意见， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-017）及《独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞捷荣技术股份有限公司( 以下简称"公司")领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称提名委员会)，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选 举,并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一条 为进一步建立健全东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》)(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审核公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-011 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议 ...