东莞捷荣技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000136 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024] 00000136号 东莞捷荣技术股份有限公司： 我们接受委托，对东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技 术）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京大华审字[2024] 00 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 业务信息：2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同）， 审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年 度上市公司客户家数 59 家。本公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。 一、会计师事务所基本情况 2、投资者保护能力 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 人员信息：截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-027 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通 信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 5 月 17 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵辉） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立 董事，在 2023 年度及新一届独立董事履职前（2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日），按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规赋予的权利。现将履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、基本情况 （二）是否影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独 立性，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）2023 年度参加公司董事会情况 | 应出席次 | 现场出 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否有连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | 席次数 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-024 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、 资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 二、本次计提减值损失情况概述 为谨慎反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公 司对截至2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础 上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司2023年度转回信用减 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-022 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为-119,234,453.23 元，2023 年末合并报表 可供分配利润为 58,293,779.82 元；2023 年度母公司实现净利润-35,219,154.97 元， 2023 年末母公司可供分配的利润为人民币-79,773,848.58 元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的 利润为-79,773,8 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞捷荣技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾江虹） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立 董事，在 2023 年度及新一届独立董事履职前（即 2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日），按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规赋予独立董事的权利。现将履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾江虹女士，公司第三届董事会独立董事，中国国籍，毕业于澳洲莫道克 大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计 师，注册税务师。现任立信税务师事务所合伙人、立信德豪税务师事务所（深 圳）有限公司合伙人、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事、惠科股份有限 公司独立董事等职务。曾任深圳市中孚泰文化建筑 ...

董 事 会 经核查公司 2023 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...