证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-003 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名，其中独立董事赵辉先生以通讯方式出席并表决；全 体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由9名调整为7名， 同步修订《公司章程》的相关条款。提请股东大会授权董事会及公司管理层办理 上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。 审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-004 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 经审查，监事会同意提名黎峻江先生、叶亚敏女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。 第四届监事会非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事将与公司职工代 表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 审议结果：表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-006 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会于 2023 年 5 月 28 日任期届满并公告延期，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《东莞捷荣技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司进行董事会、监事会换届 选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 东莞捷荣技术股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，公 司董事会同意提名张守智先生、牟健先生、康凯先生、王新杰先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人；同意提名黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生为公司 第四届董事会独立董事候选人， ...

东莞捷荣技术股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会现就提名江金锁先生为东莞捷荣 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会提名为东莞 捷荣技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议审议通过了关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2024 年 1 月 29 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-008 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十三次会议审议 通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开程序符合相关法 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会现就提名韩勇先生为东莞捷荣技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄洪燕作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会提名为东 莞捷荣技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知 4 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-005 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 东莞捷荣技术股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数 并修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，相应 修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有 关条款。具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事 会人数：公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董 事 3 名。 | 修订前《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | - ...