东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，确保 董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《东莞捷荣技术股份 有限公司章程》) (以下简称《公司章程》)的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会 审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职权 范围内协助董事会开展相关工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，负责对 公司内部控制、财务信息等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主 ...

一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体监事推举监事叶亚敏女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-013 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名 誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-014）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 监 事 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一条 为进一步建立健全东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》)(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审核公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞捷荣技术股份有限公司( 以下简称"公司")领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称提名委员会)，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选 举,并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-012 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事推举的董事张守智先生主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中黄洪燕先生、韩勇先生以通讯方式出 席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举张守智先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-010 东莞捷荣技术股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代 表监事之日起三年。 上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 不存在深圳证券交易所规定不适合担任上市公司监事的其他情况，公司第四届监 事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 监 事 会 2024年1月30日 附：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会于 2023 年 5 月 28 日任期届满并公告延期。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了职工代表大会， 经出席本次会议的职工代表审议，同意选举干黎 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-011 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 康达律师事务所 股东大会法律意见书 资料，包括但不限于： 1. 《公司章程》《股东大会议事规则》； 康达股会字【2024】第 0042 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-009 东莞捷荣技术股份有限公司 关于子公司签署框架合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的框架协议为协议双方合作意向协议，经双方签字盖章后正式生效。 协议双方将在框架协议指导原则下推进合作，具体合作项目将在项目条件达成后另 行签订有关协议，合作的具体业务规模均以后期签署的具体项目合作协议为准。合 作事项可能存在交易双方、业务项目因经营状况变化、市场环境、行业政策或其他 原因导致不能履约的风险，协议执行存在一定不确定性。若 6 个月内项目未取得实 质性进展，协议自动终止。 2、本次合作将在一定程度上有助于公司未来业务发展。公司将关注后续合作的 进展情况，在具体项目实施前，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等有关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 3、公司最近三年披露其他框架性协议或意向性协议的情况：公司于 2023 年 12 月 9 日披露《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：202 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江金锁作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会提名为东 莞捷荣技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明 ...