东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会现就提名黄洪燕先生为东莞捷荣 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-007 东莞捷荣技术股份有限公司 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：人民币万元） | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 年预 | 2024 年截 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | 计金额 | 至披露日 | 金额 | | | | | | | 已发生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | | | 出售产品、商品 | 深科技及其下属企业 苏州捷荣及其下属企 东莞华誉及其下属企 | 销售手机结构精 密件、手机和电 脑配件 销售连接器等 销售金属结构件 | 根据市场价 格，协商确定 根据市场价 根据市场价 | 70 300 1,200 | 0 0 0 | 23.99 261.67 767.84 | | | 业 | | 格，协商确定 | | | | | | 业 | 等 | 格，协商确定 | | | | ...

一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事项 根据公司提交的资料，公司独立董事对2023年度发生的日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述关联交易事项进行审议并发 表了同意的审核意见，独立董事认为： 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议暨对公司第三届董事会第三十 三次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会第三十三次会 议相关事项在 2024 年 1 月 12 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核 意见如下： 公司2023年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公 司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需 求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而 出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-002 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟协议转让部分股份暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-073）、《关于收到协议转让受让方 的承诺函的公告》（公告编号：2023-074）及交易双方的《简式权益变动报告书》。 二、过户登记情况 东莞捷荣技术股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日收到 控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"）的通知，其协议转让 公司部分股份的事项已于近日完成过户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司控股股东捷荣集团与四川发展证券投资基金 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-001 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月27日、 2023年12月28日、2023年12月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 东仍为捷荣集团、实际控制人仍为赵晓群女士。具体内容请查阅上述公告，除此 之外，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、近期（自 2023 年 9 月至本公告披露之日），公司分别披露了《股票交易 异常波动公告》《股票交易异常波动及严重异常波动的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函回复的公告》《关于子公司拟签订租赁合同的公告》《关于变更公 司经营范围并修订<公司章程>的公告》《关于投资建设分布式光伏发电项目及 租赁场地的公告》《关于签署战略合作框架协议的公告》《关于变更 2023 年度 审计机构的公告》《关于公司完成工 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 康达律师事务所 股东大会法律意见书 资料，包括但不限于： 1. 《公司章程》《股东大会议事规则》； 法律意见书 康达股会字【2023】第 0746 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-076 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长赵晓群女士 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）出席情况 1、参加本次股东 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-075 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月25日、 2023年12月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并向公司 控股股东及实际控制人进行核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 12 月 26 日披露了《关于控股股东拟协议转让部分股份暨 权益变动的提示性公告》《关于收到协议转让受让方的承诺函的公告》及交易双 方的《简式权益变动报告书》（公告编号：2023-073、202 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-073 东莞捷荣技术股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"） 拟向四川发展证券投资基金管理有限公司（其为川发产业互动私募证券投资基金的 基金管理人，代表川发产业互动私募证券投资基金，以下简称"川发展基金"）协 议转让公司 19,910,710 股股份（占公司总股本 8.08%），不会触发要约收购义务。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的 正常生产经营造成不利影响，公司将根据后续进展情况协调相关方及时履行信息披 露义务。 3、交易各方将就本次权益变动，按照《公司法》《证券法》《上市公司收购管 理办法》的相关规定编制《权益变动报告书》。 4、基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，受让方川发展基 金 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...