证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-009 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表 共计 277 人，代表股份数量 157,211,500 股，约占 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 4th Board of Directors on March 24, 2025, with all 9 directors participating, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [1] - The Board approved the establishment of a Public Opinion Management System in accordance with the latest laws and regulations [1] - The company plans to engage in daily related transactions with several affiliated companies, with a total expected amount not exceeding 214 million yuan [2][3] Group 2 - The Board approved daily related transactions with Shenzhen Changcheng Development Technology Co., Ltd., Suzhou Jierong Mould Technology Co., Ltd., and others, with unanimous support from the directors [3] - Independent directors provided a consistent review opinion on the expected daily related transaction amounts for 2025, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [4] - The company announced the notice for the first temporary shareholders' meeting of 2025, which was also approved unanimously by the Board [5]

捷荣技术: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-008 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定。 （四）会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日（星期五） ...

捷荣技术: 独立董事2025年第一次专门会议暨对公 司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意见 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会 议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十三次会议相关事 项在 2025 年 3 月 24 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的事项 根据公司提交的资料，公司独立董事对2024年度发生的日常关联交易情况及 表了同意的审核意见，独立董事认为： 公司2024年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公 司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需 求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而 出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允 ...

捷荣技术: 关于2025年度日常关联交易额度预计的 公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-007 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 圳长城开发科技股份有限公司（简称"深科技"）、苏州捷荣模具科技有限公司 （简称"苏州捷荣"）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业 （简称"捷荣集团"）、东莞华誉精密技术有限公司（简称"东莞华誉"）等及 其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品 和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。公司（含下属子公司）与上述关 联方在2024年累计已发生关联交易金额约为15,491.07万元，未超出年度日常关联 交易预计额度。 案尚需提交公司股东大会审议。 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：人民币万元） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

捷荣技术: 东莞捷荣技术股份有限公司舆情管理制 度（2025年3月） 东莞捷荣技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 较大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 捷荣技术舆情管理制度 第二章 舆情管理机构与人员 第一条 为加强东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"捷荣技术"或"公司" ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"捷荣技术"或"公司" ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规 范性文件和《东莞捷荣技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十三次会议相关事 项在 2025 年 3 月 24 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会 议相关事项的审核意见 公司2024年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公 司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需 求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而 出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及 其股东、特别是中小股东的利益的行为。公司拟于2025年度开展的日常关联交易 符合公司日常经营和业务发展需要，且定价将遵循公允定价的原则，参考市场价 格或行业惯例进行，不会损害到本公司及股东利益。 因此，我们一致同意公司2025年度日常关联 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-007 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、根据日常经营需求，公司（含下属子公司）预计2025年度将与关联方深 圳长城开发科技股份有限公司（简称"深科技"）、苏州捷荣模具科技有限公司 （简称"苏州捷荣"）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业 （简称"捷荣集团"）、东莞华誉精密技术有限公司（简称"东莞华誉"）等及 其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品 和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。公司（含下属子公司）与上述关 联方在2024年累计已发生关联交易金额约为15,491.07万元，未超出年度日常关联 交易预计额度。 2、本次日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 2025 年 预计金 额 2025 年截至 披露日上月 ...

重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:50 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-008 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 9 日下午 14:50 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序符合相关 ...