容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2460号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2460号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"捷荣技术"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷荣 技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

前十大流通股东累计持有： 16568.05万股，累计占流通股比： 67.31%，较上期变化： -85.38万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 捷荣科技集团有限公司 | 10608.93 | 43.09 | 不变 | | 捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司 | 3060.00 | 12.43 | 不变 | | 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募 | | | | | 证券投资基金 | 1991.07 | 8.09 | 不变 | | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 552.74 | 2.24 | 不变 | | 王岗 | 109.79 | 0.45 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 80.40 | 0.33 | -171.16 | | 赵文涛 | 60.58 | 0.25 | 新进 | | 赵红华 | 46.71 | 0.19 | 新进 | | 刘盛国 | 29.10 | 0.12 | 新进 | | 刘明霞 | 28.73 | 0.12 | 新进 | | 较上 ...

经核查公司 2024 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩勇） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩勇，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北方民族大 学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2014 年 11 月至 2021 年 4 月，历任宁波培罗成股份有限公司内审专员、中国大地保险股份有限公司 广东分公司税务管理岗、广东智华会计师事务所 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄洪燕） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄洪燕，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师，中国注册税务师，国际内部注册审计师。曾任佛山市广德会 计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有 限公司独立董事等。2007 年 2 月至今，担任佛山市远思达 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江金锁） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江金锁，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学 管理学（会计学）专业，博士学历，教授、中国注册会计师。现任广东金融学 院肇庆校区主任、校区党委副书记，曾任广东金融学院教务处处长、广东电力 发展股份有限公司独立监事，中国会计学会高级会员。 （二）是否影 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 378,125,563.30, representing a 46.14% increase compared to CNY 258,744,640.57 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was CNY -86,803,733.50, a 72.65% increase in loss from CNY -50,277,222.76 year-over-year[5] - The company reported a 46.14% increase in operating income, attributed to a rise in orders during the reporting period[9] - The company reported a short-term loan balance of CNY 233,000,000.00, up from CNY 164,200,000.00, which is an increase of approximately 42.0%[15] - The net loss for the current period was ¥89,153,357.86, compared to a net loss of ¥52,801,307.48 in the previous period, reflecting a deterioration in profitability[18] - The total comprehensive loss for the current period was ¥89,653,349.46, compared to a comprehensive loss of ¥54,931,954.47 in the previous period[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to CNY 64,041,667.88, a significant increase of 228.08% compared to -CNY 50,001,662.83 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥64,041,667.88, a recovery from a net outflow of ¥50,001,662.83 in the previous period[19] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 157,877,962.69 from CNY 67,923,404.05, representing a growth of approximately 132.4%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥136,117,594.72, an increase from ¥98,360,307.91 at the end of the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,990,037,132.22, reflecting a 1.63% increase from CNY 1,958,129,651.95 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company rose to CNY 1,496,937,284.22 from CNY 1,375,376,454.49, indicating an increase of about 8.8%[15] - The company's total current liabilities increased to CNY 1,341,134,355.88 from CNY 1,243,493,472.68, reflecting an increase of about 7.9%[15] - The company's inventory decreased to CNY 228,782,308.15 from CNY 247,753,560.34, reflecting a decline of approximately 7.7%[14] - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to CNY 1,990,037,132.22, an increase from CNY 1,958,129,651.95 at the beginning of the period[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,094, with the largest shareholder holding 43.05% of the shares[11] - The company's basic and diluted earnings per share were both CNY -0.3523, marking a 72.70% decline from CNY -0.204 in the same period last year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.3523, worsening from -0.204 in the previous period[18] Operating Costs and Expenses - The financial expenses surged by 257.85%, primarily due to increased interest payments[9] - Total operating costs increased to ¥438,047,028.86, up 47.0% from ¥297,907,634.67 in the previous period, with operating costs alone rising to ¥366,720,420.99, a 60.9% increase[17] - The company incurred financial expenses of ¥5,775,540.08, significantly higher than ¥1,613,947.00 in the previous period, with interest expenses alone rising to ¥6,809,298.69[17] Other Income and Investments - The company experienced a 981.20% increase in non-operating income, largely due to expenses that did not need to be paid during the reporting period[9] - The company recorded an investment income of ¥104,696.17, a recovery from a loss of ¥136,264.23 in the previous period[17] - The company reported a 238.54% increase in advance payments, indicating a rise in customers opting for advance settlement methods[9] - The company's long-term equity investments slightly increased to CNY 9,109,404.60 from CNY 9,020,175.55, showing a growth of approximately 1.0%[14]

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达（深圳）律师事务所 1 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达（深圳）股会字【2025】第 003 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-009 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表 共计 277 人，代表股份数量 157,211,500 股，约占 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 4th Board of Directors on March 24, 2025, with all 9 directors participating, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [1] - The Board approved the establishment of a Public Opinion Management System in accordance with the latest laws and regulations [1] - The company plans to engage in daily related transactions with several affiliated companies, with a total expected amount not exceeding 214 million yuan [2][3] Group 2 - The Board approved daily related transactions with Shenzhen Changcheng Development Technology Co., Ltd., Suzhou Jierong Mould Technology Co., Ltd., and others, with unanimous support from the directors [3] - Independent directors provided a consistent review opinion on the expected daily related transaction amounts for 2025, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [4] - The company announced the notice for the first temporary shareholders' meeting of 2025, which was also approved unanimously by the Board [5]