东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000022 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000022 号 1-2 东莞捷荣技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-018 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中牟健先生、康凯先生、王新杰先生、黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授 信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-016 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司 捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东 捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资 助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注 册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限 及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资 助的相关事项及签署有关文件。 审议结果：表决票 7 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联 董事康凯先生回避表决，表决通过。 独立董事召开 2024 年第二次专门会议对该事项出具一致同意的审核意见， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-017）及《独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公司第四届董事会第二次 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联 交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2024 年 3 月 29 日 会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，作为公司第四届董事会独立董 ...

捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是 公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 （三）审批情况 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下 简称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行 贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前 还款。 （二）关联关系 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-017 本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并由公司第四届董事会第 二次会议审议通过，关联董事康凯先生对上述关联交易事项回避表决，非关 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-014 东莞捷荣技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立 董事以及第四届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，完成了公司董事会、 监事会的换届选举，公司第四届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 公司同日召开第四届董事会一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事 会主席，并委任公司终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会董事长：张守智先生 （二）第四届董事会成员：张守智 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称公司）发展战略需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，増强公司的可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据公司章程设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委 员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，确保 董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《东莞捷荣技术股份 有限公司章程》) (以下简称《公司章程》)的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会 审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职权 范围内协助董事会开展相关工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，负责对 公司内部控制、财务信息等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主 ...

一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体监事推举监事叶亚敏女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-013 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名 誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-014）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 监 事 ...