证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-086 郑州三晖电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | 次会议上的投票权。 | | --- | --- | | | 一名董事不得在一次董事会会议上接受 | | | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | | 第一百二十二条 董事会应当对会议所 | 第一百二十二条 董事会及其专门委员 | | 议事项的决定做成会议记录，出席会议的董 | 会、独立董事专门会议应当对会议所议事项 | | 事应当在会议记录上签名。 | 的决定做成会议记录，会议记录应当真实、 | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | 准确、完整，充分反映与会人员对所审议事 | | 存期限不少于 10 年。 | 项提出的意见。出席会议的董事、董事会秘 | | | 书和记录人员应当在会议记录上签名。 | | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | | | 存期限不少于 10 年。 | | 第一百五十六条 公司利润 ...

郑州三晖电气股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 0 | | | --- | --- | | 第一章 总 则 1 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 34 | ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-083 郑州三晖电气股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集 中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超 过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万元（含），回购价格不超过 23 元/股 （含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际回购的股份数量 为准。 2、本次回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 3、本次回购用途：员工持股计划或者股权激励。 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动 人在本回购方案前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他 人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚未有增减持公司股份的 计划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信息披 露义务。 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-082 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第六条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会 ...

郑州三晖电气股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十九次会议审议的事项 进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的 要求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公 司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：曹芳、赵婷婷 2023 年 12 月 7 日 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-081 郑州三晖电气股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：郑州三晖电 气股份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）已经连续 11 年为公司提供审计服务，为确保公司 审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好的适应公司未来业务的发展需要， 公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"或"众华会 计师事务所"）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。 公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本次变更事项 并确认无异议。公司对立信前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 4、2022 年度立信对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。 5、公司审计委员会、独立 ...

第一条 为完善郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-080 郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以微信 和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》， 2023 年 12 月 6 日，公司第五届监事会第十四次会议在公司二楼会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司董事会秘书李琳先生列席 了会议，会议由公司监事潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公司 提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好 的适应公司未来业务的发展需要 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-079 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》， 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十九次会议在公司二楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所 的议案》。 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公司 提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好的适应 公司未来业务的发展需要，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度的财务审计及内 ...