浙江洁美电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及各子公司开展外汇套期保值业务 并授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》。为有效规避和防范外汇 市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-026 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中外销占比较大，外汇收款比重较大，主要采用美元、欧元、 日元等进行结算，因 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 1、本次会计政策变更的原因 2023年1月1日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） （以下简称《准则解释第16号》），其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 2、本次会计政策变更的日期 本公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释16号。其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行 董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的 拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此， 我将董事会过去一年的工作向大家报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）公司经营情况回顾 报告期内，电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智 能制造、5G 商用技术、人工智能（AI）等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新 的需求增长点。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料 成本有所回落，降低了营业成本。此外，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一 体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效。同时，公司持续优化产品 结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升。在上述因素共同影 响下，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。2023 年度公司实现营业总收入 157,226.72 万元，同比增长 20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax： (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 根据浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-031 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江洁美电子信 息材料有限公司（以下简称"浙江洁美电材"）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需 要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯 一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的 安吉临港热电有限公司（以下简称"临港热电"）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购 买日常生产所需的蒸汽能源及服务。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子 公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方 隽云、方骥柠回避表决。2024 年 4 月 11 日 ...

一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-035 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议决定 于2024年5月6日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2023年年度股东大会，现 将本次股东大会相关事务通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间即 9:15～ ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人历任日本东京大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲 师，2015年1月至2020年8月任浙江大学信息与电子工程学院副教授，2020年9月开始调动到 浙大微纳电子学院副教授，2021年12月起任浙江大学微纳电子学院教授。2019年11月1日通 过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的证书编号为"1910725461"的《上 市公司独立董事资格证书》。2019年12月9日 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 2、董事会：2023年度，本人参加了8次董事会会议，本人均亲自参加，无委托出席或缺 席的情况。 3、董事会专门委员会：作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，报告期内 严格依照《公司法》《公司章程》赋予的权利，认真履行职责，审议了关于聘任高级管理人 1 一、 独立董事基本情况 本人1986年10月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位；1997年1月获得浙江 大学工业自动化专业工学博士学位。1986年10月至1993年 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。 1 3、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了关于公司<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了 积极作用。现将2023年度监事会主要工作报告如下。 一、监事会对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规 的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席 了2023年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务， ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-025 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.c ...