| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13 号）等有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）编 制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号），本公司由主承销商中 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定及《浙江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙 江洁美电子科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为公司独立董事，现就 公司第四届董事会第六次会议有关事项，发表以下专项说明及独立意见： 一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《公司章程》等有关规定，我 们作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事，本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2023年半年度与关联方资金往来及 对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往 来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-050 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 8 日（星期二）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 11：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席潘春华召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场及通讯表决相结合的方式审议并表决通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的 议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》的相关规定， ...

浙江洁美电子科技股份有限公司监事会对公司 2023年半年度报告及检查公司财务等事项的意见 一、监事会对公司2023年半年度报告及检查公司财务的意见 监事会认真审议了公司根据《证券法》第 68 条规定及《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等法规文件要求编制的 2023 年半年度报告及摘要，认为：1、公 司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公 司 2023 年半年度报告已经公司内审部审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营 成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2023 年半年度报告编制 和审议人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的 信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和 审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财 务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的 关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日（星期二）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 10：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召 开程序符合《 ...

债券代码：128137 债券简称：洁美转债 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-048 二、新取得营业执照的基本信息 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开2022年 年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司回购 注销部分限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数减少1,443,600股，注册资本减 少人民币1,443,600元。鉴于上述回购注销的情况，公司对以下事项进行了变更： 1、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本由434,259,336股 变更为432,815,736股。 2、公司注册资本由434,237,760元人民币变更为432,794,160元人民币。 具体内容详见公司2023年6月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230719 | --- | |---------------------------------------------------------| | 分析师会议 | | 业绩说明会 | | | | 路演活动 | | | | | | | | 下午 14:00 至 15:30 | | 浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上午 9:00 至 11:00 | | 100号绿地中央广场10幢24层会议室 | | | 人员姓名 证券事务助理：倪瑞聪 1 1、上海证券 | --- | --- | |--------------|---------------------------------------| | | 2、杭州康绛私募基金管理有限公司 | | | 3、湖南峻熙私募基金管理有限公司 | | | 4、长城证券 | | | 5、杭州点将台投资管 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230713 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 时 间 2023 年 7 月 11 日 下午 14:00 至 15:30 地 点 浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室 上市公司接待 人员姓名 董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪 1、东海证券 2、玄武投资 参与单位名称 3、宁聚投资 4、浙银汇地资本 时 间 2023 年 7 月 12 日 上午 11:00 至 12:50 地 点 浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室 上市公司接待 人员姓名 董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪 1、湘财证券 2、国泰君安 参与单位名称 3、民生证券 4、西南证券 5、源来资本 时 间 2023 年 7 月 12 日 下午 14:00 至 16:00 地 点 浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室 1 | --- ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | □其他 时 间 2023 年 5 月 16 日 下午 15:00 至 17:00 地 点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理方隽云 董事、董事会秘书张君刚 上市公司接待 财务总监王琼 人员姓名 独立董事徐维东 保荐代表人王天祺 参与单位名称 投资者网上提问 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加大与中小投资者的沟 通交流，公司在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采 用网络远程的方式举行，具体交流内容如下： 一、目前中高端离型膜在日韩客户的验证进度怎么样了？中低端离型膜 投 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星 期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报 告摘要》。为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 ...