| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—99 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 100—104 | 页 | ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 | 废水管理 | | --- | | 废弃物管理 | | 生命之重,共生之谐… | | 社会篇： 和谐共生, 共创美好明天. | | 科技驱动, 创新无界 | | 研发体系………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 | | 研发组织………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 | | 研发平台. | | 研 发 团 队 | | 自主研发 | | 研发投入……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 | | ...

经核查独立董事宋执环先生、张睿先生、徐维东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为，上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江洁美电子科技股份有限公司 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事宋 执环先生、张睿先生、徐维东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

我们鉴证了后附的浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁美科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁美科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1819 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 我们认为，洁美科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了洁美科技公司 募集资金 2023 年度 ...

监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和 审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财 务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的 关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害 公司和股东利益的情形。 二、监事会对公司 2023 年度利润分配议案的意见 公司第四届监事会第七次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定以及赋予的职责，于 2023 年 4 月 12 日审议通过了公司《关于公司 2023 年利润 分配的议案》。 监事会认为公司2023年度利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规 定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 浙江洁美电子科技股份有限公司监事会 对公司2023年年度报告及检查公司财务等事项的意见 一、监事会对公司 2023 年年度报告及检查公司财务的意见 公司第四届监事会第七次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定以及赋予的职责，于 2024 年 4 月 12 日审议通过了公司《关于公司<20 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 | 是 | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永 辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 二、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》 经天健会计师事务所审计，报告期 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天 健审〔2024〕1816 号）确认，2023 年度公司实现净利润 255,598,003.84 元（其中母 公司实现净利润 163,723,672.64 元），截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共 计 1,374,104,397.98 元（其中母公司累计未分配利润为 991,797,014. ...

2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科 技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 24,237,881 股，发行价为每股人民币 20.01 元，共计募集资金 48,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 500.32 万元（其中，不含增值税金额 472.00 万元属于发行费用，增值税额 28.32 万元不属于发行费用）后的募集资金 为 47,999.68 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 ...

（一）三会治理 浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人毕业于上海交通大学金融工程专业。2011年2月至2012年12月，任浙江大学管理学 院讲师。2013年1月至今，任浙江大学管理学院副教授。2013年8月至2013年12月，任新加坡 国立大学访问教授。2016年9月至2022年10月，任报喜鸟控股股份有限公司独立董事。2022 年6月至2023年6月，任上海科诺牧业设备股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任浙江 洁美电子科技股 ...