关于浙江洁美电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江洁美电 子科技股份有限公司（简称"洁美科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《浙江洁美电子科 技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围包括公司及全体下属子公司，涵盖了公司的各项业务 和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1 展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。 （3）治理层的参与程序 治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自 身的活动 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 特别说明：2020 年 11 月 4 日，公司公开发行了 600 万张可转换公司债券，2021 年 5 月 10 日开始进入转股期，上述表格中股份均不包括洁美转债持有者自行转股增 加的 28,145 股。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实 施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》：受当前宏观经 济状况、行业市场环境及股价波动等因素的影响，公司继续实施本激励计划将难以 达到预期激励目的和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对 员工的有效激励，结合公司自身经营实际情况及未来战略发展等，经公司慎重研究， 决定终止实施本激励计划并回购注销已 ...

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况 如下： | 原《公司章程》内容 | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 430,883,760 | | 432,794,160 | 元。 | | | 元。 | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增 | | | | 本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减 | | | | 加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 | | | | 少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程 | | | | 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 | | | | 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | | | | 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | | | | 注册资本的变更登记手续。 | | | | 第 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 1、本次质押延期购回基本情况 | | --- | | | 是否为控 | 本次延 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 期购回 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | 延期后 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | | | | | 浙江 | | | | | | | 2023- | ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1167号"文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券 于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称"洁美转债"，债券代码"128137"。 （三）可转债转股期限 股票代码：002859 股票简称：洁美科技 转债代码：128137 债券简称：洁美转债 转股价格：26.95元/股（2023年6月21日生效） 转股期限：2021年5月10日至2026年 ...

2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号： 2024-014）。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权激 励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元 （含）；回购股份的价格为不超过人民币 34 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 7 个月内；具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...

下游需求回暖，中高端离型膜放量在即 投资要点 西南证券研究发展中心 -42% -33% -24% -16% -7% 2% 洁美科技 沪深300 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 相关研究 [Table_Report] 2 财务分析: 纸带盈利稳定, 高研发投入布局新业务 3.2 竞争格局：纸带公司绝对龙头，塑料载带替代空间广阔 4 高型膜：国容战略启动增长新引擎 4.2 供给格局:日韩占据主导,国产替代可期 5.1 盈利预测 6 风险提示 . 目 请务必阅读正文后的重要声明部分 图 36: 公司 MLC 原厂大客户 … 公司研究报告/ 洁美科技 (002859) 诸务必阅读正文后的重要声明部分 1 公司概况:被动元器件封装材料龙头 图 1: 洁美科技发展历程 数据来源：公司官网，公司公告，西南证券整理 片式电子元器件 PCB 表面贴装设备 载带系统 表面贴装 数据来源：公司招股说明书，两南证券整理 1 2 财务分析：纸带盈利稳定，高研发投入布局新业务 图 3：公司 2014-2023 前 3Q 营收及增速 图 4：公司 2014-2023 前 3Q 归母净利润及增速 公司 ...

二、股东股份质押的基本情况 1、本次质押基本情况 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-020 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公司控 股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙江元龙 对其所持有的公司部分股份进行了解除质押480万股及质押480万股，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 质权人 浙江 元龙 是 4,800,000 2.38% 1.11% 2023-07-10 2024-03-12 招商证券股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权激 励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元 （含）；回购股份的价格为不超过人民币 34 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 7 个月内；具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240227  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 时间 2024年2 月27日14:00 至16:00 地点 浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢24层会议室 上市公司接待 1、董事、董事会秘书：张君刚 人员姓名 2、证券事务助理：倪瑞聪 1、 西南证券 参与单位名称 2、 中方信富 一、介绍公司 2023年业绩情况 公司于 2024 年 1 月 17 日发布了 2023 年度业绩预告：“归属于上市公 司股东的净利润区间为24,200万元～28,200万元，比上年同期上升45.90%～ 70.01%；扣除非经常性损益后的净利润区间为 23,200 万元～27,200 万元， 比上年同期上升 57.44%～84.58%；基本每股收益区间为0.54元/股～0.63元 ...