证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-029 陕西盘龙药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2017 年度首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350, ...

1、2017 年度首次公开发行募集资金 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-029 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10. ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，在董事 会和各位股东的大力支持下，严格按照公司《监事会议事规则》办事，忠实履行 监事会的各项职能，紧密结合生产经营，改革与发展等各项工作的实际，积极谏 言献策，为加快公司经济转型升级，转变经济发展模式，提升公司经营规范运作， 争创文明建设的新成绩做出了积极努力，现将监事会一年来的工作报告如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 监事会成员列席了股东大会和董事会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次股东大会和董事会的议案和会议召开程序。 2023 年监事会成员列席年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会会 议 12 次；监事会共召开会议 11 次，审议并通过议案 31 项。监事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会 议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 | 序 号 | 会议名称 | ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会可持续战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《陕西盘龙药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 公司董事会下设董事会可持续战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会可持续战略发展委员会是董事会按照股东会决议设置的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 可持续战略发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立 董事。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 可持续战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提 出建议； （四）对公司可持续发展领域的重大事项进行审议、评估及监督，包括但不 限于 ESG 相关的战 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-023 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业 园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用 现场召开的方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司总裁工作细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善陕西盘龙药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。 第三条 总裁由董事会聘任或者解聘，对董事会负责，根据公司章程的规定 或者董事会的授权行使职权。总裁列席董事会会议。 第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）及下 属子公司根据日常经营需要，拟与柞水嘉华天然气有限公司（以下简称"嘉华天 然气"）、陕西欧珂药业有限公司（以下简称"欧珂药业"）发生日常关联交易 事项，预计2024年度日常关联交易额度合计不超过 1,568.734万元（以下金额均 含税）。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》， 关联董事谢晓林、谢晓锋对该事项回避表决，其余董事、监事全部同意。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-030 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易主要 内容 关联交易 定价原则 2024 年 预计金额 上年实际 发生金额 向关联人采购燃料 和动力及接关联人 提供的 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报 字[2024]第 ZF10412 号），审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了盘龙药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,082.81 | 97,429.31 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,043.22 | 10,116.35 | 9.16% | | 归属于上市公司股东的扣除 润 | 10,934.07 | 10,115.04 | 8.10% | | 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 | 10,404.78 | 12,536.2 ...

1、独立董事基本情况 牛晓峰，1966 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士，九三 学社社员，博士研究生导师，现工作于西安交通大学药学院。1986 年毕业于西安 医科大学药学院药学专业；1998 年获得西安交通大学生药学硕士学位；2007 年 获得西安交通大学药物分析学博士学位。主要研究方向为中药物质基础分析及中 药品质评价，中药材加工及中药新药、保健食品研制。现任陕西商洛秦药研究院 院长，中医药管理局中药物质基础重点研究室主任，中药、天然药物新药评审委 员会评审专家，保健食品评审委员会评审专家，陕西省中药产业发展专家委员会 委员，陕西省消毒产品及保健用品评审委员会评审专家，陕西省工业技术化委员 会中药材标准化组专家委员，陕西省药理学会中药药理专委会副主任委员，2022 年 8 月任陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-028 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券相关业 务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并且具有较为完 善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好，董事会 同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年，并于公司 2023 年年度股东大会审议批准后，授权公司管理层根据 实际业务情况，参照有关标准与立信商定审计费用并签署审计协议。 二、会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...