证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-033 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于补选第四届董事会董事暨调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于补选第四届董事会董事的议案》和《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，同意谢晓锋先生为第四届董事会审计委员会委员，同时吴杰先生不再担 任董事会审计委员会委员，补选黄继林先生为第四届董事会非独立董事。 2、本次董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、补选第四届董事会董事的情况 公司非独立董事张水平先生于 2024 年 1 月 31 日向公司提出书面辞职报告， 辞职报告自公司收到之日生效。据《公司法》、《公司章程》相关法律法规规定， 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选 第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名黄继 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司股东会议事规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知 情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表 决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益。公司应当积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东 ...

中泰证券股份有限公司 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为陕西盘龙药业集团股 份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）首次公开发行股票、2022年度 公开发行可转换公司债券以及2023年度向特定对象发行A股股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规 定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）及下属子 公司根据日常经营需要，拟与柞水嘉华天然气有限公司（以下简称"嘉华天然气"）、 陕西欧珂药业有限公司（以下简称"欧珂药业"）发生日常关联交易事项，预计2024 年度日常关联交易额度合计不超过1,568.734万元（含税）。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事 ...

第一条 为加强陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公 司监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规以及《陕西 盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司具体情 况制定本办法。 第二条 本办法规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程 序。 第三条 本办法所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土 地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债 权投资和其他投资等，其形式包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权 转让、非经营性固定资产投资、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第四条 投资管理包括公司对外的各种投资行为的审查、上报、决策、履行 审批手续；外派管理人员的任免、考核；对投资项目经营项目的监管以及投资效 果的后续评价等行为。 陕西盘龙药业集团股份有限公司投资决策管理办法 陕西盘 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-029 陕西盘龙药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2017 年度首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350, ...

1、2017 年度首次公开发行募集资金 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-029 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10. ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事工作制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的规 定，为进一步完善陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规 和《上市公司独立董事管理办法》的规定，有利于上市公司的持续规范发展、 不得损害上市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一或以上为独立董事，且其中至 少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资 格的 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，在董事 会和各位股东的大力支持下，严格按照公司《监事会议事规则》办事，忠实履行 监事会的各项职能，紧密结合生产经营，改革与发展等各项工作的实际，积极谏 言献策，为加快公司经济转型升级，转变经济发展模式，提升公司经营规范运作， 争创文明建设的新成绩做出了积极努力，现将监事会一年来的工作报告如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 监事会成员列席了股东大会和董事会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次股东大会和董事会的议案和会议召开程序。 2023 年监事会成员列席年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会会 议 12 次；监事会共召开会议 11 次，审议并通过议案 31 项。监事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会 议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 | 序 号 | 会议名称 | ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会可持续战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《陕西盘龙药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 公司董事会下设董事会可持续战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会可持续战略发展委员会是董事会按照股东会决议设置的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 可持续战略发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立 董事。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 可持续战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提 出建议； （四）对公司可持续发展领域的重大事项进行审议、评估及监督，包括但不 限于 ESG 相关的战 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司总裁工作细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善陕西盘龙药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。 第三条 总裁由董事会聘任或者解聘，对董事会负责，根据公司章程的规定 或者董事会的授权行使职权。总裁列席董事会会议。 第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉 ...