证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-023 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业 园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用 现场召开的方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《陕西盘龙药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不 低于三分之一。公司可以依照公司章程的规定设立外部监事。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，连选可以 连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）《公司法》等其他法律法规规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形； 监事候选人存在下列情形之一的，公 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司股东会议事规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知 情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表 决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益。公司应当积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事工作制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的规 定，为进一步完善陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规 和《上市公司独立董事管理办法》的规定，有利于上市公司的持续规范发展、 不得损害上市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一或以上为独立董事，且其中至 少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资 格的 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-025 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 210,115,513.50 | 225,625,209.86 | | -6.87% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,14 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-021 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售流通上市的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西盘龙药业集股份有限公司（以下简称"公司"或"盘龙药业"） 本 次解除限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行股票的限售流通股，拟解除 限售的股份数量为 9,352,740 股，占公司总股本的 8.8000%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 26 日（星期五）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1709 号）批准，公司 向 13 名特定对象发行股票 9,352,740 股人民币普通股（A 股），每股发行价为 32.29 元。公司本次发行的股票于 2023 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股票登记后公司总 股本由 ...

中泰证券股份有限公司 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为陕西 盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的规定，对盘龙药业 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查具体情况 及核查意见如下： 一、2023年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西 盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1709号），公司向13名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,352,740股。2023 年10月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登 记申请受理确认书》，其已 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2022 年度可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会许可[2021]3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日 发行可转换公司债券 276 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股份有限公 司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司开立在招商银行西安分行曲江支行账号为 129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元，开立在中国银行西安太白小区支 行账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元，开立在上海浦东发展银行 股份有限公司西安分行账号为 72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元，共汇入人民币 274,018,867.92 元（已扣除不含税承销商承销费用人民币 1,981,132.08 元）， ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-019 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司产品获奖的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次获奖是广大用户对公司产品"盘龙七片"作为"骨骼肌肉系统风湿性疾病 中成药市场领域"的重要药品的充分认可，未来公司将持续推进公司的产品创新、 技术创新，维护品牌生命力，提高产品价值，不断提升公司品牌影响力和市场竞争 力。 本次获奖事项预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。本次获奖事项并 不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 近日，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司产品"盘 龙七片"在 2024 乌镇健康大会上获得"西湖奖·最受药店喜欢的明星单品"奖。 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-018 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 0 股，占公司总股本的 0.00%，合计支付的总金 额为人民币 0 元。上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的 要求。 二、其他说明 一、回购股份的进展情况 公司后续将严格按照相关规定实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易 ...