陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增 股票的登记托管事宜。 《陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-093 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年 10 月 11 日 1 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-092 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司 设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公 司设立子公司的议案》，同意陕西盘龙健康产业控股有限公司在陕西省商洛市柞 水县设立新公司。具体内容见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于公司全资子 公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-091）。 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：谢晓林 注册资本：壹亿元人民币 成立日期：2023 年 09 月 22 日 住 所：陕西省商洛市柞水县乾佑街道盘龙生态产业园 经营范围：一般项目：中草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；日用 百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；艺术品代理；保健食品 （预包装）销 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-090 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 18 日以指派专人送达方式通知各位董事、独立董事。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次会议于 2023 年 9 月 21 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯 相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立 子公司的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司全 资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及陕西盘龙药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的 规定，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，作为公司的独立董事，我们对 公司第四届董事会第十四次会议相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 独立董事：牛晓峰 任海云 焦磊鹏 2023 年 9 月 22 日 一、关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的独 立意见 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的 经审核，我们认为：陕西盘龙药业集团股份有限公司的子公司陕西盘龙健康 产业控股有限公司拟在陕西省商洛市设立全资子公司事宜与公司"一体两翼"战 略布局相符，有利于实现公司战略目标 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-091 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司 设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"）根据战略发展需要， 子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司在陕西省商洛市设立全资子公司，主要经营文 旅、康养等相关业务。 （二）董事会审议投资议案的情况 上述事项经公司 2023 年 9 月 21 日第四届董事会第十四次会议审议通过。根据 《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。 （三）是否构成关联交易 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上 市公司重大资产重组。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 陕西盘龙健康产业控股有限公司以自有资金投资 10,000 万元人民币，公司出资 比例 100%。 （二）本次新设公司基本情况 名称：陕西盘龙谷文旅康养有限公司 注册资本：10,000 万元人民币 注册地址：陕 ...

公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审核机构审核通 过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，本 次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未 达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一 致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直 至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。 该事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，符合本次发行的需要，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司向 特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会十三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及陕西盘龙药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的 规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第四 ...

2．本次会议于 2023 年 9 月 11 日上午 10:00 在西安市灞桥区现代纺织产业 园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用 现场与通讯结合召开的方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-089 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2023 年 9 月 8 日以指派专人送达方式通知各位监事。 1.第四届监事会第十一次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 议案内容：公司向特定对象发行A股股票事项已获得深交所发行上市审核机 构审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利 进行，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发 行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%， ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-088 4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2023 年 9 月 8 日以指派专人送达方式通知各位董事、独立董事。 2.本次会议于 2023 年 9 月 11 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园 灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现 场与通讯相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 议案内容：公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-087 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》，同意公司子公司陕 西盘龙医药股份有限公司（以下简称"医药股份"）转让陕西博华医药有限公司 （以下简称"标的公司"）51%股权的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的公告》（公 告编号：2023-086）。 类 型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：张卫杰 注册资本：陆仟万元人民币 成立日期：2002 年 07 月 02 日 住 所：陕西省西安市浐灞区浐灞二路泘沱社区 F 区步行街-28 号 经营范围：一般项目:厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销 ...

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-08-30 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 通过"同花顺路演平台"参与公司 2023 年半年度业绩说明会的广 大投资者 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 30 日下午 15:00-17:00 地点 "同顺路演平台"https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?r oadshowId=1006866 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书吴杰先生;财务总监祝凤鸣先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 问题 1:公司在 ESG 方面做了哪些实质性的工作? 答:尊敬的投资者您好!报告期内公司在谋求发展的同时,积 投资者关系活 极履行社会责任与担当,积极参与社会慈善公益事业以及新农村建 动主要内容介 设等,主动承担社会责任。开展的主要工作如下:1、积极参与社会 绍 慈善公益事业,以 ...