证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-30 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过"同花顺路演平台"参与公司 2023 年半年度业绩说明会的广 大投资者 时间 2023 年 8 月 30 日下午 15:00-17:00 地点 "同顺路演平台"https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?r oadshowId=1006866 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书吴杰先生；财务总监祝凤鸣先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：公司在 ESG 方面做了哪些实质性的工作？ 答：尊敬的投资者您好！报告期内公司在谋求发展的同时，积 极履行社会责任与担当，积极参与社会慈善公益事业以及新农村建 设等，主动承担社会责任。开展的主要工作如下：1、积极参与社会 慈善公益事业，以 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-085 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议 案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-084 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议 案》 独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西盘龙药业集团股份 有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电话方式向各位董事、独立董事发出。 2.本次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园 灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-086 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》，同意公司子公司陕 西盘龙医药股份有限公司（以下简称"医药股份"）转让陕西博华医药有限公司 （以下简称"标的公司"）51%股权的相关事宜。具体情况如下： 一、本次股权转让概述 2023 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公 司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》，同意医药股份以现金交易 方式转让标的公司 51%股权。 姓名：张卫杰 性别：男 国籍：中国，无境外永久居留权 身份证件号码：61272919830613**** 关联关系：张卫杰与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。 三、转让标 ...

一、关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的独立意见 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场 和审慎、负责的态度，作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了审核，现发 表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次股权转让事项系基于公司经营规划需要，有利于优 化公司资源配置，提高公司经营管理效率，降低经营风险，从而提高公司资产质 量和盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，转让方案合理、切实可 行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 我们同意《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》。 独立董事：牛晓 ...

证券简称：盘龙药业 证券代码：002864 1-1-1 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年八月 陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 （一）高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目研发风险 1、研发失败风险 医药产业链具有高度细分的特点，为提升透皮给药项目的研发效率和成功率，公司 顺应行业发展趋势，拟采用与 CRO 机构合作的形式进行。公司将委托 CRO 机构进行 阶段性、专业性的研究，并搭建自有团队，配备临床专员和观察员，掌握和管理研发进 度。公司已与博腾股份的全资子公司博腾药业签署协议，合作开发 PLJT-001 和 PLJT-002； 已与博济医药合作开发 PLJT-003，并已与博济医药全资子公司杏林中医药合作开发 PLJT-004。考虑到药品研发的风险性特征，包括技术工艺复杂，研发周期较长等特点， 尤其是，PLJT-004 属于改良型新药，研发周期为 7 年，获 ...

中泰证券股份有限公司 关于 陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 证券上市保荐书 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 证券上市保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中泰证券"）接 受陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 二零二三年八月 3-3-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 声明 3 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 17 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 21 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 23 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 24 | | 一、本次证券发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》。为使 广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 8 月 30 日召 开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 2.召开方式：网络平台文字互动 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-083 3.出席人员：董事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 一、业绩发布会的安排 1.召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 欢迎广大投资者积极参与。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 二、投资者参与方式 本次半年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可在 2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 500,018,373.81, representing a 16.02% increase compared to CNY 430,974,648.13 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 54,254,541.64, up 20.92% from CNY 44,869,565.56 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,297,897.29, reflecting a 10.55% increase from CNY 46,402,156.75 year-on-year[25]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.58, an 11.54% rise compared to CNY 0.52 in the previous year[25]. - The diluted earnings per share also rose to CNY 0.58, marking a 16.00% increase from CNY 0.50[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.63% to CNY 59,688,440.80, down from CNY 72,461,969.55[25]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1.5 billion, representing a year-on-year increase of 10%[189]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 270 million, up 8% compared to the previous year[189]. - The company reported a total revenue of CNY 70.071 billion for the first half of 2023, reflecting a growth of 22% compared to the previous year[192]. - The earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was CNY 1.84, compared to CNY 1.70 in the same period last year, indicating a growth of 8.24%[192]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,931,230,495.54, a slight increase of 0.02% from CNY 1,930,786,964.46 at the end of the previous year[25]. - The company's fixed assets were valued at ¥337,575,917.60, which is 17.48% of total assets, down by 0.58% compared to the previous year[78]. - The total liabilities decreased to CNY 712,717,078.29 from CNY 983,183,297.68, indicating a reduction of about 27.4%[171]. - The capital reserve increased significantly to ¥532,705,566.48, accounting for 27.58% of total equity, up by 14.14% year-on-year, mainly due to the conversion of convertible bonds[78]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the first half of 2023 was CNY 86.670 billion, up from CNY 86.271 billion at the end of the first half of 2022[191]. Research and Development - Research and development expenses surged by 157.75% to ¥10,619,580.97, reflecting a significant increase in investment in R&D[72]. - The company has allocated CNY 1.5 billion for R&D in 2023, which is a 10% increase from the previous year[192]. - The company is investing 100 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[189]. - The R&D platform is supported by a "scientist + engineer" team, enhancing the company's innovation capabilities in both traditional and modern medicine[66]. Market Strategy and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[72]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its research and development capabilities in the pharmaceutical sector[197]. - The company aims to achieve a dual 10 billion target through its "One Body, Two Wings" strategy, focusing on industrial development and health management[62]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the health and wellness sector, to capture a larger share of the growing demand for dietary supplements[47]. - The company plans to enhance its market strategy by developing potential products like Xiaer Yanbian Granules and Gushengbao Tablets, aiming for over 100 million RMB in market growth[94]. Regulatory and Industry Environment - The company operates in the traditional Chinese medicine sector, which is supported by national policies promoting its development[34]. - The aging population is driving demand for chronic disease medications, with 26.736 million people aged 60 and above in China as of 2021[35]. - Recent government policies emphasize the modernization and innovation of traditional Chinese medicine, indicating strong future support for the industry[36]. - The company faces risks from industry policy changes, which could adversely affect operations if strategies are not adjusted in response to new regulations and procurement policies[92]. - Increased market competition is a concern as both domestic and foreign companies expand their presence in China's pharmaceutical market, which is now the second largest globally[93]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company actively engages with investors through various channels to ensure transparency and protect shareholder rights[105]. - The company complies with labor laws and has established a comprehensive internal system to protect employee rights and welfare[107]. - The company donated 1.02 million yuan to support the initial processing project of medicinal materials in the Mingxing community, addressing issues of economic development and technical shortages[108]. - The company actively participated in social charity activities, visiting families in need in various villages during the reporting period[108]. - The company is committed to rural revitalization and new rural construction, focusing on practical projects for community improvement[108]. Future Outlook - The company has outlined a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 15%[114]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[189]. - The management has provided guidance for the next quarter, expecting a revenue range of 400-450 million, reflecting continued growth momentum[189].

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-078 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意陕西盘龙药业集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1709 号） （以下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 2023 年 8 月 11 日 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行 ...