第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 三次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 9 月 26 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根 据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时 限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席郑玉 瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-133 海南钧达新能源科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期 ...

公司简称：钧达股份 证券代码：002865 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海南钧达新能源科技股份有限公司 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | （二）授予的股票期权数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 7 | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 9 | | （五）股票期权的授予及行权条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见..17 | | （六）对股票期权行权价格定价依据和定价方法合理的核查意见 18 | | （七）股 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授股票期权分配情况 | | | | 获授的股票 | 占授予股票 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 期权数量 | 期权总量的 | 公告时公司股 | | | | | （万份） | 比例 | 本总额的比例 | | 刘乐瑗 | 高级总监 | 中国台湾 | 3.7740 | 0.89% | 0.02% | | 吕学翰 | 经理 | 中国台湾 | 1.5000 | 0.35% | 0.01% | | | 中层管理人员、核心骨干员工（448 | 人） | 333.7260 | 78.90% | 1.47% | | | 首次授予合计 | | 339.00 | 80.14% | 1.49% | | | 预留 | | 84.00 | 19.86% | 0.37% | | | 总计 | | 423.00 | 100.00% | 1.86% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 1 划或安排。 （五）公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心骨干员工的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益 的情形。 关于第四届董事会第五十二次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《海南钧达新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，作为 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公 司第四届董事会第五十二次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立 意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-128 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十一次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 9 月 10 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，经全 体董事一致同意，本次会议豁免董事会通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本 次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部 门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币 普通股（A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第四届董事会第五十一次 会议审议的《关于回购股份方案的议案》发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次以自有资金回购公司股份，并用于后期实施股权激励计划或员 工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝 聚力和公司竞争力，吸引和留住优秀人才，使各方紧密合力共同推动公司长远发 展，将有利于保护公司及广大投资者权益 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-129 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币普通股（A 股） 股票，全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 拟用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元 （含），回购价格不超过人民币 150 元/股（含）。按本次回购价格上限测算， 预计回购股份数量区间约为 66.6667 万股至 133.3333 万股，约占公司总股本的 比例的区间为 0.29%至 0.59%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。 回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 9 个月。 2、相关风险提示 （1）存在公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致本次回 购方案无 ...

证券简称：钧达股份 证券代码：002865 （一）行业变化情况 海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称及人员姓名 招商证券张伟鑫；中信证券张志强；东吴证券曾朵红；广发证券 张芷菡；中信建投证券任佳玮；长江证券任佳惠；天风证券张欣； 国海证券彭若恒；银河证券葛长征；长城证券于振洋；国盛证券 杨润思；国泰君安证券周淼顺；光大证券殷中枢；平安证券皮秀； 瑞丰证券毛琼佩；安信资管李犁；景顺长城刘龙威；银华基金范 昭楠；三峡资本王彦楠；嘉实基金谢泽林；中国国际金融严佳； 中国平安资管曹辉；泉果基金张希坤；上海君和立成郑逸飞；上 海同犇投资林烈雄；天虫资本孟兆磊；上海人寿保险刘俊；前海 人寿陈志新；滁州城投司武水；淮安金控吴康；常州投资集团汤 浩 ； 富 瑞 金 集 團 香 港 公 司 吴 传 德 ； 格 林 基 金 刘 冬 ； FOUNTAINBRIDGE 陆 文博 ； CJKInvestment 弓 永峰 ； IGWT I ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-126 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经 营情况、财务状况、发展战略等情况，海南钧达新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"钧达股份"）将于 2023 年 9 月 10 日（周日）召开投资者 交流会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。 一、投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 9 月 10 日（星期日）20:00～21:00 2、召开方式：网络+电话会议 3、召开平台：进门财经平台 二、投资者参与方式 本次投资者交流会将在进门财经平台以网络+电话会议方式举行，投资者可 通过以下方式报名参与。 1、网络参会 电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/Afxat，进入页面，按指引申请参会。 手机端： （1）登陆"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"002865" 进入"钧达股份（002865）投资者交流会"，点击进入会议 ...

特此公告。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-127 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于改选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代 表监事王小妹女士的书面辞职报告,王小妹女士因个人原因申请辞去职工代表监 事职务。由于王小妹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王小 妹女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。辞去监 事职务后，王小妹女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王小妹女 士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司监事会对王小妹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢! 为保证公司监事会规范运作，公司于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会， 选举汪梦琳女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大 会选举之日起至第四届监事会届满止。汪梦琳女士的简历详见附件。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司职工代 表监事的比例未低于三 ...