江苏传艺科技股份有限公司 产品的应用场景范围和功能性，使公司外设产品在顺应外观优化和轻便性等市场 需求的同时，通过功能创新不断开拓市场份额，实现在已有消费电子零组件领域 的高质量发展。 公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，具体包括 圆柱型钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方型钠离子电池（主要应 用于工程机械车辆、储能等领域）等。 钠离子电池产品是公司在新能源领域布局发展的核心产品和重要载体，目前 已在大倍率快充、高倍率放电等多个方面形成了具有行业竞争优势的核心技术， 公司先后于 2022 年 10 月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能 的投产，经过持续的生产调试和工艺技术的完善，公司圆柱型钠离子电池产品和 方型钠离子电池产品均可以稳定的生产。同时，针对钠离子电池二期项目，根据 市场环境变化及受到相关融资进度影响，公司及时调整建设节奏。截至目前，项 目二期仍在建设当中。 本报告期，公司实现营业总收入 1,773,523,606.62 元，较上年同期下降 11.27%；归属于上市公司股东净利润 41,745,890.94 元,较上年同期下降 63.68 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"传艺科技"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对传艺科技 2023 年度 募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万 ...

江苏传艺科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-009 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"钠离子电池制造二期5.5GWh 项目"达到预计可使用状态时间调整为2025年6月30日前。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏传艺科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏传艺科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

江苏传艺科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会履职情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会， 履行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项 进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的 情况，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2023 年度本人对公司董事会各 项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度独立董事述职报告 梁国正 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-004 江苏传艺科技股份有限公司 | | 持股数量 | | 本次业务 | 本次业务 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 持股比 | 办理前质 | 办理后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 例 | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 量(股) | 量（股） | | | | 股份比例 | | | | | | | | | | | 冻结数量 | | 数量 | 比例 | | 邹伟民 | 143,835,0 | 49.68% | 24,300,00 | 27,300,00 | 18.98% | 9.43% | 27,300,0 | 100.00% | 107,876,250 | 100.00% | | | 00 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其已质押给南京证券股份有限公 司（以下简称"南京证券"）的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续， 具体情况如下： 一、本次股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次延期 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 购回质押 | | 司总 | | 为补 | 质押起 | 原质押 | 回后质 | 质权 | 质押 | | 名称 | 股东及 | 股数 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押到期 | 人 | 用途 | | | 一致行 | （股） | 比列 | 比例 | 售股 | 押 | | | 日 | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-001 江苏传艺科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生所持有公司的部分股份被质押及解 除质押，具体情况如下： 一、 股东股份被质押及解除质押的基本情况 （一）股东股份被质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押开 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 押股数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日期 | 期日期 | 质权 人 | 质押 用途 | | | 一致行 | （股） | 比列 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 邹伟民 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-069 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 董事会选举邹伟民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 经审议，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会具体组成如下： （1）战略委员会成员：邹伟民、李静、梁国正（独立董事），其中邹伟民为 召集人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在江 苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时股 东大会，选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第二十七次会议提名的董 事会候选人全部当选。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-070 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日在江苏 省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式召开2023年第一次临时股东大 会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，第三届监事会第二十四次会 议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组 成了公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会 第一次会议于2023年12月26日以口头方式临时通知全体监事。第四届监事会第一 次会议于2023年12月26日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场与 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由全体监事 共同推举陈强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定， ...