证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-034 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事、高级管理人员及总工 程师候选人列席了本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十七次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东会" 或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东 的 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-032 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网络投票 ...

Group 1: Industry Outlook - The smart transportation industry is experiencing strong growth driven by national policies, technological advancements, and market demand [2] - The integration of ETC and C-V2X technologies is accelerating the development of smart transportation [2] - The digital transformation of traffic infrastructure supports the construction of a strong transportation nation [2] Group 2: Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 7,875.48 million yuan, a year-on-year increase of 16.39% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 5.96 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 59.69% [3] - The company’s first-quarter net profit in 2025 declined due to increased R&D expenses and reduced financial income from changes in monetary policy [4] Group 3: Strategic Initiatives - The company aims to leverage its dual capabilities in "transportation + IT" to enhance its service offerings in various sectors, including vehicle-road-cloud integration and digital energy [5] - The focus will be on deepening domestic market engagement while actively exploring international opportunities for growth [5] - The company plans to build an efficient and flexible market operation system to improve response speed and service quality [5] Group 4: Management and Compensation - The compensation for directors and senior management is structured around a base salary, performance salary, bonuses, and long-term incentives [6] - The company follows a market-oriented principle in its compensation strategy, aiming to enhance talent competitiveness [7]

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-030 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。现将具体事项公告如下： 一、公司章程修订情况 为配合公司业务发展，结合公司实际情况，根据《公司法》等相关规定，董 事会同意公司对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、财务总监及董 | 员是指公司的副总经理、财务总监、董 | | 事会秘书。 | 事会秘书及总工程师。 | | | 第八十三条 非职工代表董事、非职工 | | 第八十三条 董事、非职工代表监事候 | 代表监事候选人名单以提案的方式提 | | 选人名单以提案的方式提 ...

2025 年 5 月 10 日 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 深圳市金溢科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会任职资格审核通过，同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、 祁伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生的简历及情况说明见附件。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 附件： 李锋龙先生简历 李锋龙，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学 国际会计专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任中兴通讯股份有限 公司产品财务经理 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-031 深圳市金溢科技股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：202 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-028 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告 编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0408 | -0.0047 | -768.09 | -0.0779 | | 每股净资产（元） | 12.21 | 11.82 | 3.3 | 11.44 | | 每股公积金(元) | 3.78 | 3.76 | 0.53 | 3.7 | | 每股未分配利润(元) | 7.23 | 6.92 | 4.48 | 6.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.84 | 0.7 | 20 | 0.83 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.01 | -600 | -0.14 | | 净资产收益率(%) | -0.32 | -0.04 | -700 | -0.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4690.51万股，累计 ...