深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-197 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的金溢科技公司管理层 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关治理制度中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳市金溢科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈君柱先生、司 贤利先生、须成忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈君柱） 本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈君柱，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、 德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、 安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、 深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有限公 司合伙人兼副主任会计师、香 ...

本人须成忠，2024 年 1 月至今担任深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立 董事和董事会委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（须成忠） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席， 无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主 动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会 一、独立董事的基本情况 本人须成忠，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学计 算机专业博士，南京大学计算机专业硕 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（司贤利） 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，独立谨慎地 行使职责，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任公司 独立董事、广东湾区律师事务所主任律师、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事、中视新影文化产业有限公司监事、中视华信国际控股有限公司监事、华侨 城中视文旅发展有限公司监事、北京中 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（向吉英） 本人向吉英，2018 年 1 月至 2024 年 1 月，担任深圳市金溢科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。在 2024 年度任职期间内，本人严格按照 《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司股东尤其中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任 期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人向吉英，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生 学历，中国社会科学院博士后流动站理论经济学博士后。曾任湖南省龙山电力公 司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、 招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经 理；现任深圳职业技术大学教授、深圳市海格物流股份有限公司独立董事，深圳 市宏钢光电封装技术股份有限公司独立董事。2018 年 1 月至 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥596,414,840.33, representing a 16.39% increase compared to ¥512,409,273.01 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥78,754,832.89, a significant increase of 59.69% from ¥49,317,615.64 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 266.60% to ¥57,507,706.73 in 2024, compared to ¥15,686,816.56 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.46, up 58.62% from ¥0.29 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,648,990,616.31, reflecting a decrease of 1.83% from ¥2,698,351,695.63 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.65% to ¥2,197,738,899.61 at the end of 2024, compared to ¥2,120,293,740.98 at the end of 2023[20]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥14,631,157.83 in 2024, a decline of 134.08% from ¥42,937,410.11 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.65%, an increase from 2.36% in 2023[20]. - The company's total revenue for Q4 reached ¥243,978,576.09, showing a significant increase compared to previous quarters[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was ¥47,664,743.03, a substantial improvement from a loss of ¥817,300.90 in Q1[26]. - The cash flow from operating activities turned positive in Q4, amounting to ¥85,817,606.34, after negative cash flows in the first three quarters[26]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 173,556,291 shares after accounting for repurchased shares[3]. - The board of directors has confirmed the authenticity and completeness of the financial report, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[3]. - The company held its first temporary shareholder meeting of 2024 on January 9, with a participation rate of 32.16%[177]. - The company’s annual shareholder meeting for 2023 took place on May 10, 2024, with a participation rate of 33.14%[178]. R&D and Innovation - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[5]. - Research and development expenses increased by 4.37% to ¥59,387,370.13 in 2024, compared to ¥56,901,771.71 in 2023[109]. - The company’s R&D investment amounted to ¥64,689,014.70 in 2024, a decrease of 1.38% compared to ¥65,595,322.57 in 2023[114]. - The number of R&D personnel decreased by 3.64% from 165 in 2023 to 159 in 2024[112]. - The number of R&D personnel with a master's degree increased by 4.35% from 23 in 2023 to 24 in 2024[114]. - The company is enhancing its AI training algorithm platform to support automatic training and model performance testing[112]. - The company is committed to continuous technological innovation and increasing R&D investment to maintain competitive product offerings in the market[83]. Market and Business Development - The company is actively engaged in the smart transportation sector, aligning with national strategies for digital transformation and infrastructure development[31]. - The digital transformation of transportation infrastructure is set to accelerate, with plans to support approximately 30 demonstration areas over the next three years[33]. - The company is expanding its product offerings in the smart highway tolling sector with new high-performance toll collection systems[112]. - The company plans to enhance its product competitiveness by integrating the HarmonyOS into its ETC product line, aiming for improved device management and interoperability[110]. - The company aims to focus on smart transportation, integrating technologies like cloud computing and AI to enhance digital and intelligent traffic systems[135]. - Future strategies include expanding into smart energy solutions, developing integrated systems for vehicle, energy, and road communication[137]. - The company plans to actively explore overseas markets to seek new growth opportunities and promote global business development[141]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring independence in assets, personnel, finance, organization, and operations from its controlling shareholders and actual controllers[176]. - The company has a fully independent financial accounting system and management practices, with no shared bank accounts with controlling shareholders, ensuring financial autonomy[173]. - The company has a dedicated investor relations management team, enhancing communication with investors through multiple channels, including shareholder meetings and performance briefings[169]. - The company has established internal control systems to ensure the safety of funds used for entrusted wealth management and securities investment[152]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[183]. Risks and Challenges - The company faces risks from industry policy changes that could impact performance, and it will enhance R&D and expand product lines to maintain competitive advantage[144]. - The company is addressing market competition risks by expanding product applications and improving user experience to sustain market leadership[146]. - New business development and technology innovation risks are being managed through market research and strategic adjustments to minimize potential impacts on performance[147]. - The company is committed to protecting its intellectual property and retaining key technical personnel to maintain its competitive edge[150]. - The company will actively pursue external growth through mergers and acquisitions, but there are risks if the selected targets do not meet expectations or fail to achieve effective synergy[153]. - The company will implement strict selection criteria for investment targets and enhance post-investment management to mitigate acquisition risks[154]. Compensation and Management - Total compensation for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 5.9877 million[197]. - The chairman of the board received a total pre-tax compensation of RMB 932,000[198]. - The total pre-tax compensation for the vice chairman and senior vice president was RMB 81,300[198]. - Independent directors received a pre-tax allowance of RMB 80,000 each[198]. - The total pre-tax compensation for the board secretary was RMB 1.1822 million[198]. - The company has established a compensation and assessment management system for directors and senior management, which includes a salary structure composed of base salary, performance salary, bonuses, and long-term incentives[197]. - The company’s management structure is independent, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[175].

金溢科技（002869）公告，2024年营业收入5.96亿元，同比增长16.39%。归属于上市公司股东的净利润 7875.48万元，同比增长59.69%。基本每股收益0.46元/股，同比增长58.62%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利2元(含税)，共计派发现金红利3471.13万元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-014 深圳市金溢科技股份有限公司 关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股 权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购车路通科技（成都）有限公 司 100%股权的议案》，同意公司以现金 7,442.40 万元收购交易对手方持有的车 路通科技（成都）有限公司（以下简称"车路通"）100%的股权。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2025-013）。 二、进展情况 近日，车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了成都 市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的《营业执照》，公司持有车路通 100% 的股权，具体登记信息 ...