深圳市金溢科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票解除限售相关事项 的核查意见 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票 解除限售相关事项进行核查，发表核查意见如下： 二〇二五年七月二十八日 （二）关于回购注销部分限制性股票的核查意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。本次须回购注销股份为 64.80 万股，同意公司办理限 制性股票回购注销相关事宜，并同意将该事项提交公司董事会审议。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 （一）关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期激励对象名单的 核查意见 经审核，董事会薪酬与考 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-044 深圳市金溢科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件部分成就的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为： 条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2022 年限制性股票激 励计划（草案） 》规定不得解除限售的情形。 公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 7 月 的通知。本次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席 本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，金溢科技发布公告称，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，金溢科技发布公告称，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，金溢科技（SZ 002869，收盘价：26.22元）8月4日晚间发布公告称，公司第四届第十八次 董事会会议于2025年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"我们也深陷残酷价格战"！德资巨头中国区高管警告：智驾绝不能免费， 否则会给全行业带来灾难 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，金溢科技的营业收入构成为：智能交通行业占比100.0%。 截至发稿，金溢科技市值为47亿元。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-044 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第十三次会议 的通知。本次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席 本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件部分成就的议案》； 经审核，监事会认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的实施股权激励的 条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2022 年 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-043 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 已于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人 员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高级管理人员列 席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件部分成就的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《2 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-046 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票共计 64.80 万股，约占公司总股本的 0.36%， 回购价格为 6.0 元/股。 2、本次拟用于回购的资金约为 3,888,000.00 元，回购资金为自有资金。 2025 年 8 月 1 日，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的限制性股 票第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，不达标部分对应的限制性股 票不得解除限售，由公司回购注销。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司<2022 年限制性股 ...

深圳市金溢科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票解除限售相关事项 的核查意见 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票解除限售相关事项进 行核查，发表核查意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期激励对象名单的核 查意见 经审核，监事会认为： 2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选的； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三）根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-045 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划本次可解除限售的限制性股票 151.20 万股，占公司当前总股本的 0.84%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理相关手续完毕后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 2025 年 8 月 1 日，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的 议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的 限制性股票第三个解除限售期符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规 定的解除限售条件，本次可解除限售的限制性股票 151.20 万股，占公司当前总 股本的 0.84%。现将有关情况公告如 ...