证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-053 广东香山衡器集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）的要求，广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份""本公司""公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）分析的主要假设和前提 成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准。 4、假设本次发行募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，不考虑发行费 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-054 广东香山衡器集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的公告 二〇二三年八月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，一直严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作 水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派 出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情形。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists\exists{\mathrm{~F~}})\backslash\exists$$ | N | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | | 第五章 募集资金管理和监督 | 9 | | 第六章 | 附则 11 | | 广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）在资本市场募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-046 广东香山衡器集团股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资 产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 注：本公告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、计提资产减值准备的具体说明 1、坏账准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司相关会计 单位：万元 资产 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"），编制了截 至 2023 年 6 月 30 日止（以下或简称"截止日"）的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核 准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币 普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发 行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 及其他发行费用(不含税)人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。 2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 18 日对公司该次募集资金到 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 18 次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等 相关规定的要求，作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，就拟提交第五届董事会第 18 次会议审议的相关事项的事前认可意见 如下： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见 公司拟提交第五届董事会第 18 次会议审议的《关于公司符合向不特定对象 发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关 于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》《关于公 司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<可转换公 司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划>的议案》《关于设立募集资金专项账户 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 公司根据 2023 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》。公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-048 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第18次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香 山股份"）第五届董事会第 18 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本 次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位 董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 18 次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过审慎、认真地研究，我们就 公司第五届董事会第 18 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的独立意见 3、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入 方式的独立意见 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式， 是公司根据募投项目实施和募集资金及主体资源等实际情况，经过审慎研究后进 行的合理变更，符合公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-052 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会第 17 次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东香山衡器集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已 在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得 深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 特此公告。 二〇二三年八月二十一日 广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合实 际情况，制定了公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公 司实行持续、稳定的利润分配政策。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、 ...