广东香山衡器集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870 信息披露义务人：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路99号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行,除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 签署日期：2024年9月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 三、依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 别 | □ 现场参观 ■ 其他： 2024 集体接待日活动 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者 | | 活动参与人员 | 广大投资者 | | ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2024-050 广东香山衡器集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东香山衡器集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理和经营状况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十日 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-049 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-046）。公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心， 计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 因此，我们一致同意将本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。 （以下无正文） 第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 2 次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的 相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详 细资料进行了事先审阅，我们认为本次交易事项系公司的日常经营行为，交易价 格遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-047 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事郭志明回避表决。 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第 4 次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-046 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持计划实施结果的告知函》及 《关于股份增持计划及承诺函》，现将相关情况公告如下： 广东香山衡器集团股份有限公司 一、本次增持计划实施完成情况 关于持股5%以上股东增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比 例超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上 股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期 投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继 续增持不低于人民币 5,00 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-045 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比例 超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上股 东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期投 资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续 增持不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格 区间，均胜电子将基于对上市公司股票价值的合理判断，并根据上市公司股票价 格波动情况及 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事、监事、高级管理人员所持本公 司股票及其变动管理制度 广东·中山 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 | 3 | | 第三章 | 禁止买卖股票的情形 | 5 | | 第四章 | 持股变动管理 | 6 | | 第五章 | 增持股份行为规范 | 8 | | 第六章 | 其他事项 | 9 | | 第七章 | 则 附 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-040 广东香山衡器集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第3次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订< ...