上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛俊东 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-076 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第8次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024年12月18日（星期三） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15 —15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会原定任期至 2027 年 4 月 17 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变 更，应公司第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的 要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日分别召开第六届董事会第 8 次会议和第 六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独 立董事的议案》《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于提 前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第一大股东均胜电子提名刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生为第七届 董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东赵玉昆先生提名王帅先生、唐 燕妮女士、龙伟胜先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司第一大股东均胜 电子提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-075 广东香山衡器集团股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第六届董事会第 8 次会议、第六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于部 分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合目前募 集资金投资项目实际进展情况，同意对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "目的地充电站建设项目"进行结项，同意终止募投项目"新能源汽车充电设备及 运营平台开发项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需经公司股 东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票 （以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对香山股份部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了 核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 2024 年 12 月 2 日，香山股份召开第六届董事会第 8 次会议和第六届监事会 第 6 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意对募投项目"目的地充电站建设项目"进行结项， 同意终止募投项目"新能源汽车充电设备及运营平台开发项目"，并将剩余募集 资金永久补充流动资金。 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名郭志明为广东香山衡器集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-072 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第6次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 6 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ 一）审议通过《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议 案》 公司股东宁波均胜电子股份有限公司提名陆立英女士为公司第七届监事会 非职工代表监事候选人，公司股东赵玉昆先生提名邓碧茵女士为公司第七届监 事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日。 1、非职工代表监事候选人陆立英女 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 郭志明 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名薛俊东为广东香山衡器集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-073 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第8次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 8 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 11 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场 出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 5、董事候选人唐燕妮女士：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、董事候选人龙伟胜先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位 候选人进行分项投票表决。 第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公 ...