本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-003 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股股东增持比例超过1%暨增持计划的进展公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数 占总股本 股数 占总股本 | | | | | | | (股) 比例 (股) 比例 | | | | | | 合计持有股份 | 33,019,000 25.0001% 38,000,000 28.7714% | | | | | | 其中：无限售条件股份 | 33,019,000 38,000,000 | 25.0001% | | | 28.7714% | | 有限售条件股份 | 0 0% 0 | | | | 0% | | 4．承诺、计划等履行情况 | | | | | | | 是■ | 否□ | | | | | | ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-002 广东香山衡器集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换广东香山 衡器集团股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中金公司作为公司2022年 非公开发行A股股票的保荐机构，原指派的保荐代表人孙靖譞先生因工作变动原 因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司决 定由保荐代表人谷珂女士（简历详见附件）接替孙靖譞先生的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为赵晨先生和谷珂女士，持续 督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对孙靖譞先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年二月十九日 现任中金公司投资银行部高级经理、保荐代表人，具有注册会 计师与法律职业资格。谷女士曾参与项目包括厦门 ...

Summary of Conference Call for Xiangshan Co., Ltd. Company Overview - The conference call focused on Xiangshan Co., Ltd., a company involved in the automotive industry, particularly in high-end vehicle components and systems [1][2]. Key Points and Arguments 1. **Product Expansion and Market Growth** - Xiangshan Co. is expanding its product categories and applications across multiple fields, indicating a positive growth trajectory [1]. - The company reported stable overall performance in 2024, with a continuous and robust development in revenue [2]. 2. **Client Base Transformation** - Historically, the client base consisted mainly of traditional luxury brands (BBA), accounting for approximately 70-80% of revenue. Recently, the company has successfully expanded its client base to include mainstream domestic new energy vehicle manufacturers [3]. 3. **Product Portfolio** - The product lineup is organized into three main segments: - **High-End Wheel Systems**: Focused on luxury vehicles, leveraging advanced materials and manufacturing capabilities [4]. - **Air Management Systems**: The company is a national leader in this segment, transitioning from manual to electric air vents, which enhances product value [5][6]. - **New Energy Charging Solutions**: The company has established a comprehensive layout for both C-end and B-end charging solutions, with over 1,400 charging points developed [7]. 4. **Technological Advancements** - Xiangshan Co. is investing in smart cleaning systems for automotive applications, including radar and camera cleaning systems, which are crucial for safety in high-level autonomous vehicles [8][10]. - The company has a strong foundation in electric motor control and sensor technology, which supports its new product developments [11]. 5. **Future Outlook** - The company anticipates a gradual increase in product volume from new clients and is committed to continuous product innovation based on existing capabilities [3][7]. - There is a focus on enhancing the smart cleaning system, which is expected to be a significant growth area as the automotive industry moves towards higher levels of automation [9][10]. Additional Important Information - The company is actively engaging in research and development to support its strategic goals, particularly in the context of military applications and advanced technologies [8]. - The management expressed optimism about the future performance of the company and encouraged stakeholders to stay informed about upcoming developments [12].

广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870.SZ 信息披露义务人名称：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年二月 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东香山衡器集团股份有 限公司拥有权益的股份。 三、信息 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-001 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东增持计划的进展情况暨权益变动的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次变动为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）通 过集中竞价和大宗交易的方式增持上市公司股份。本次权益变动后，均胜电子 共持有公司股份 33,019,000 股，占公司总股本的比例为 25.0001%。 2、公司于 2024 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露了《关于股东增持 公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告》（公告编号：2024-084）。截至 本公告披露日，均胜电子在本次增持计划中累计增持公司股份 982,000 股，累计 增持金额为 30,964,884.00 元（不含手续费）。本次增持计划尚未实施完毕，均 胜电子将继续按照计划增持股份。 3、本次权益变动不触及要约收购 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年二月 中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受宁波均胜电 子股份有限公司的委托，担任本次权益变动之财务顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法 律、法规的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 守信、勤勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。本财务顾问特作 出如下声明： 一、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托 或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见 做任何解释或者说明； 七、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-084 广东香山衡器集团股份有限公司 一、控制权变更的基本情况 均胜电子基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心而增持公 司股票，并推进公司董事会、监事会的调整与改选事宜，通过提名并决定半数以 上董事会成员选任以实现对公司的实质控制。前述事项已通过了国家市场监督管 理总局经营者集中反垄断审查。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网披露的《关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动和控股股东、实际控 制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 二、控制权变更完成情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公司 第七届董事会全体董事和第七届监事会非职工代表监事，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。均胜电子提名的黄蔚先生、 薛俊东先生、郭志明先生当选为公司第七届董事会独立董事，均胜电子提名的刘 玉达先生、徐彬先生、赵双双先生当选为第七届董事会非独立董事，均胜电子提 名的陆立英女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-080 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 18 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东香山衡器集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 2024 年第三次临时股东大会的法律 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-082 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室 以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事推举，会 议由公司董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意选举刘玉达先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...