广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. | 1 | 100 100 100 | 1 | œ | 41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及应对措施 5 | | 第四章 | 责任追究 7 | | 第五章 | 附 则 8 | 舆情管理制度 广东·中山 二〇二五年三月 1 / 9 第一章 总 则 第一条 目 的 为提高广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第三条 ...

经核查独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生的任职经历以及签署 的相关文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任 及符合独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，能独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 2025年3月27日 广东香山衡器集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。广东香山衡 ...

控股股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 收到控股股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）出具的《关 于增持公司股份计划实施期限过半的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次增持计划的基本情况 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-004 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告 均胜电子基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划 自 2024 年 12 月 16 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 15,000 万元且不超过 人民币 25,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根据上市公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择 机实施增持计划。 本次增持计划的具体内容，详见公司于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-003 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股股东增持比例超过1%暨增持计划的进展公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数 占总股本 股数 占总股本 | | | | | | | (股) 比例 (股) 比例 | | | | | | 合计持有股份 | 33,019,000 25.0001% 38,000,000 28.7714% | | | | | | 其中：无限售条件股份 | 33,019,000 38,000,000 | 25.0001% | | | 28.7714% | | 有限售条件股份 | 0 0% 0 | | | | 0% | | 4．承诺、计划等履行情况 | | | | | | | 是■ | 否□ | | | | | | ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-002 广东香山衡器集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换广东香山 衡器集团股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中金公司作为公司2022年 非公开发行A股股票的保荐机构，原指派的保荐代表人孙靖譞先生因工作变动原 因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司决 定由保荐代表人谷珂女士（简历详见附件）接替孙靖譞先生的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为赵晨先生和谷珂女士，持续 督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对孙靖譞先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年二月十九日 现任中金公司投资银行部高级经理、保荐代表人，具有注册会 计师与法律职业资格。谷女士曾参与项目包括厦门 ...

好的大家上午好我是浙商研究所的联席所长邱世良今天呢我们很荣幸的请到了我们香山股份的两位领导我们的潘总和这个刘家总给大家做一个关于这个香山股份的一个交流一个是我们最新的一些情况以及对未来的一些展望 那么香山股份的也是我们主重点跟踪覆盖的公司公司我们判断公司第一个的产品的品类在不断的扩张以及他的产品的应用的领域也是逐渐在向多个领域的一个拓展我们还是看好他未来的一个成长线下面呢我们就是就是会把时间交给我们香山股份的我们两两个领导当时 线上的和我们一起主持交流的呢有我们的汽车组的飞机师白老师还有那个相房老师那么呢啊那么现在呢我把时间交给我们的那个家长把时间交给你还有潘总好的好的啊谢谢兄弟谢谢各位老师啊今天也很高兴啊有这样一个机会在线上跟大家 做一个交流那我自我介绍一下我是销商股份海事总监尤佳那今天呢一起在线上的呢有我们投资人关系总监投关总监潘丽叶潘总那我想今天呢就是请潘总给大家来介绍一下公司的一些相关的情况以及一些新的可能业务或者产品的机会好那潘总您请 哎好的好的感谢那个就是红德秋老师跟各位老师的这个组织啊啊各位同学好大家早上好哈我给大家汇报一下这个近期我们这个香香股份的情况啊分几个维度来讲一下就是第一个就是我们啊近 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870.SZ 信息披露义务人名称：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年二月 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东香山衡器集团股份有 限公司拥有权益的股份。 三、信息 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-001 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东增持计划的进展情况暨权益变动的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次变动为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）通 过集中竞价和大宗交易的方式增持上市公司股份。本次权益变动后，均胜电子 共持有公司股份 33,019,000 股，占公司总股本的比例为 25.0001%。 2、公司于 2024 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露了《关于股东增持 公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告》（公告编号：2024-084）。截至 本公告披露日，均胜电子在本次增持计划中累计增持公司股份 982,000 股，累计 增持金额为 30,964,884.00 元（不含手续费）。本次增持计划尚未实施完毕，均 胜电子将继续按照计划增持股份。 3、本次权益变动不触及要约收购 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年二月 中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受宁波均胜电 子股份有限公司的委托，担任本次权益变动之财务顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法 律、法规的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 守信、勤勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。本财务顾问特作 出如下声明： 一、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托 或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见 做任何解释或者说明； 七、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-084 广东香山衡器集团股份有限公司 一、控制权变更的基本情况 均胜电子基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心而增持公 司股票，并推进公司董事会、监事会的调整与改选事宜，通过提名并决定半数以 上董事会成员选任以实现对公司的实质控制。前述事项已通过了国家市场监督管 理总局经营者集中反垄断审查。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网披露的《关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动和控股股东、实际控 制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 二、控制权变更完成情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公司 第七届董事会全体董事和第七届监事会非职工代表监事，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。均胜电子提名的黄蔚先生、 薛俊东先生、郭志明先生当选为公司第七届董事会独立董事，均胜电子提名的刘 玉达先生、徐彬先生、赵双双先生当选为第七届董事会非独立董事，均胜电子提 名的陆立英女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事 ...