证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-024 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室 以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。经全体与会董事推举，会议由公司 董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘玉达先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 ...

2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 1 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事 同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-023 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"）2022 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次非公开发行"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律、法 规和规范性文件的规定，就香山股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司向 11 名特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除累 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-021 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第五届董事会第20次会议，决议于2024年4月18日召开公司2023年年度股 东大会，公司已于2024年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度 股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 广大投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 3 日 15:00-17：00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 接待人员 | 董事、总经理刘玉达先生，独立董事薛俊东先生，财务总 | | | 监尤佳女士，董事会秘书龙伟胜先生 | | 形式 | 网络远程 | | 交流内容及具体问答 | 与投资者就已披露的 2023 年年度报告及相关经营情 | | 记录 | 况进行互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了 | | | 答复，具体内容详见附件。 | | 关于本次活动是否涉 | 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照 公司 《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、 | | 及应披露重大信息的 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）非公开发行股票自 2022 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为香山股份持续督导的保荐机 构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本 持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is not explicitly stated in the provided documents, but the overall performance suggests a positive outlook based on revenue and profit growth. Core Insights - The company achieved a revenue of 5.79 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 20.2%. The net profit attributable to the parent company was 161 million yuan, up 86.9% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items reached 210 million yuan, a 32.7% increase year-on-year [1][2]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company's automotive parts business generated revenue of 5.07 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 25.1%. The weighing instrument business reported revenue of 670 million yuan, down 5.1% year-on-year. The gross margin for the automotive parts business was 23.29%, an increase of 0.61 percentage points year-on-year, while the gross margin for the weighing instrument business was 33.34%, up 1.78 percentage points year-on-year [8][9]. Business Expansion - The company is actively expanding its product lines and customer base, particularly in the intelligent cockpit and new energy charging and distribution sectors. The intelligent cockpit business generated revenue of 4.13 billion yuan, up 18.0% year-on-year, while the new energy charging and distribution business saw revenue of 940 million yuan, a significant increase of 69.9% year-on-year. The company has also expanded its customer base beyond luxury car brands like Mercedes-Benz and Audi to include domestic and international new energy vehicle clients [2][19]. Future Outlook - The company is expected to continue its growth trajectory, with projected net profits for 2024, 2025, and 2026 estimated at 230 million yuan, 310 million yuan, and 410 million yuan, respectively, indicating year-on-year growth rates of 43.1%, 32.2%, and 33.7%. The price-to-earnings (P/E) ratios for these years are forecasted to be 19, 14, and 11 times [9][20].

香山股份与均胜电子双方同意，在业绩承诺期结束后，均胜电子以现金方式 就标的公司三年累计实现净利润数与承诺利润数的利润差额进行补偿。 甬兴证券有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司 重大资产购买之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"香山股份"或"上市公司"、"公司"）重大资产购买（以下 简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对本次 交易的交易对方宁波均胜电子股份有限公司关于宁波均胜群英汽车系统股份有 限公司（以下简称"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司以及宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）于 2020 年 11 月 24 日签订的《广东香山衡器集团股份有限公司与宁波均胜电子股 份有限公司关于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司业绩承诺与补偿协议》及补 充协议，交易双方同意业绩承诺期间为 2021 年、2022 年和 2023 年。均胜电子 承诺 2021 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,788,141,431.75, representing a 20.16% increase compared to CNY 4,816,849,001.66 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 161,181,345.35, an increase of 86.86% from CNY 86,257,367.91 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 207,599,870.83, up 32.68% from CNY 156,464,363.52 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 845,807,044.81, a 65.80% increase from CNY 510,122,512.30 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.22, a 76.81% increase from CNY 0.69 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,643,430,018.27, a 3.24% increase from CNY 7,403,886,115.41 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,516,855,228.34, a decrease of 1.45% from CNY 1,539,217,556.01 at the end of 2022[19]. - The company's weighted average return on equity for 2023 was 10.44%, up from 6.68% in 2022[19]. Revenue Breakdown - In 2023, the company's automotive business achieved revenue of 5.788 billion yuan, a year-on-year increase of 20.16%, and a net profit attributable to shareholders of 161 million yuan, up 86.86%[64]. - The automotive parts manufacturing segment generated ¥5,072,521,741.6, accounting for 87.64% of total revenue, with a year-on-year growth of 25.11%[74]. - Revenue from the new energy vehicle parts and charging business surged by 69.89%, reaching ¥944,180,514.35, up from ¥555,767,496.81 in 2022[74]. - The company's new energy components and charging products generated revenue of 944 million yuan in 2023, reflecting a significant year-on-year growth of 69.89%, accounting for 16.31% of total business revenue[68]. Market Trends - The domestic automotive market saw a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, representing year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[30]. - The market share of domestic brand passenger cars reached 56% in 2023, with a year-on-year increase of 6.1 percentage points[31]. - The rapid growth of the new energy vehicle market in China has shifted from policy-driven to market-driven, contributing to significant order conversion into performance[47]. Research and Development - The company has expanded its research and development capabilities, securing orders from emerging markets such as flying cars, indicating a broadening of its business scope[40]. - The company has established a comprehensive automotive parts R&D team, focusing on quality, time, and cost control for product development[41]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 457,603,872.01, reflecting a 6.24% increase from CNY 430,717,584.45 in 2022[89]. - The number of R&D personnel increased by 13.92% to 933 in 2023, up from 819 in 2022, enhancing the company's innovation capacity[89]. Operational Efficiency - The company has implemented a digital and green factory initiative to enhance production efficiency and reduce resource consumption[55]. - The production model is based on sales-driven production, utilizing an ERP system for efficient management of the production process[42]. - The company aims to improve operational efficiency by implementing new management systems, which are expected to reduce costs by 5% in the next fiscal year[174]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The acquisition of Junsheng Group has enhanced the company's operational scale and profitability, entering a phase of rapid growth[72]. - The company has formed solid partnerships with major automotive manufacturers, including Mercedes-Benz, BMW, and Audi, enhancing its competitive position in the market[53]. - The company plans to acquire a 12% stake in Ningbo Junsheng Group through cash transactions[170]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding its future development plans and potential uncertainties[3]. - The company is exposed to currency fluctuation risks due to revenue denominated in foreign currencies, which may affect performance[131]. - The company has implemented risk control measures, including strict adherence to trading limits and regular monitoring of counterparties' financial conditions[107]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linked to employee performance and company benefits, enhancing motivation and responsibility[144]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to strict management systems to ensure timely and accurate communication with investors[145]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and allowing shareholders to exercise their voting rights[142]. Environmental Responsibility - The company has implemented a photovoltaic power generation project with a total power generation exceeding 2 million kilowatt-hours to reduce carbon emissions[196]. - The company has established a complete environmental management system to identify and evaluate environmental factors in its production processes[196]. - The company actively protects investor rights by enhancing its corporate governance structure and internal control systems[198]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% driven by new product launches and market expansion strategies[174]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[173]. - New product development includes the launch of a smart weighing scale expected to generate an additional 200 million RMB in revenue in 2024[172].

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于近日 收到在任独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生分别出具的《2023年度独 立董事独立性自查报告》，公司董事会经核查评估后，出具如下专项意见： 广东香山衡器集团股份有限公司 公司独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生的任职经历以及签署的 相关文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任及符 合独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存 ...