证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-007 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于控股子公司开展票据池业务的议 案》，同意公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均 胜群英"）及均胜群英的控股子公司与商业银行或其他金融机构开展额度不超过 人民币 3 亿元的票据池业务。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业客户对所持有的商业 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体 合作机构由董事会授权均胜群英董事长根据均胜群英及其控股子公司与商业银 行或其他金融机构的合作关系、票据池服务能力等综 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-019 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024年4月18日（星期四） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告 是香山股份董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制, 以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页,共3页 member firm of the KPMG global organisa ed ("KPMG International"), a private English company limited by quarantee KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董 事 | | 2 | | 第三章 董事会的组成及职责 5 | | | | 第四章 董事长 | | 10 | | 第五章 董事会组织机构 | | 11 | | 第六章 董事会议案 | | 13 | | 第七章 董事会会议的召集 14 | | | | 第八章 董事会会议的通知 15 | | | | 第九章 董事会会议的召开和表决 16 | | | | 第十章 董事会会议记录 20 | | | | 第十一章 决议执行 | | 21 | | 第十二章 议事规则的修改 21 | | | | 第十三章 附 则 | | 21 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会提名委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准 ...

| 宁波均胜群英汽车系统股份有限公 | 制度编 号 | 01-32-17 | | --- | --- | --- | | 司 | 版 本 | D/2 | | 人才购房借款管理 办 法 | 生效日 期 | 2024/04/01 | | 日 | 期 | 章 | 节 | 修订内容 | 修订后版本 | 制/修订人 | 核准人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021.07.01 | | | | 内容修订 | D/1 | 张琳 | 赵文丽 | | 2024.03.01 | | 6.1 | | 运行时间 | D/2 | 张琳 | 赵文丽 | 1.目的 为提高员工的归属感与凝聚力，保留优秀员工，提升其生活品质，减轻员工购房负担， 完善员工福利制度体系建设，真正实现员工"安居乐业"。 2.范围： 2.1 适用于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司及国内下属全资/控股子公司（以下简 称"公司"）。 3.职责： 3.公司总裁负责管理办法的审定，报控股股东董事会审议批准后执行。 3.2 人力资源中心负责管理办法制定及年度人才借款的申报和审批。 3.3 各部门总 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对香山股份董事会出具的《广东香山衡器集团股份有限公司内部控制 自我评价报告》进行审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证所出具的内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 郭志明 为广 东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等规定和要求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司 2023 年年审会计师事务所-毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）2023 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 股东大会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 会后事项 | 17 | | 第八章 | 规则的修改 | 17 | | 第九章 | 附 则 | 18 | 广东香山衡器集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关法律、法规、规章、规范性 ...