二、担保进展情况 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日和2023年5月11日召开了第五届董事会第15次会议和2022年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司中山佳维电子有限公司（以下简称 "佳维电子"）、公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司为其多家控 股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 9 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2023-015）。 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-066 广东香山衡器集团股份有限公司 近日，公司与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称"兴业银行 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-065 广东香山衡器集团股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金使用效率，增加目的地充电站项目的覆盖区域和建设数量，从而提升公 司充电站运营规模。具体变更情况如下： | 目的地充电站 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 建设项目 | | | | 实施主体 | 均胜群英 | 均悦能源及其全资子公司 | | 实施地点 | 宁波、上海、杭州、苏州 | 宁波、上海、杭州、苏州、深圳、 南京、温州、嘉兴 | | 建设规模 | 1,000 根交流充电桩（22kW） | 17,750 根交流充电桩（7kW） | | | 200 根直流充电桩（120kW） | | | 募集资金投入方式 | 向实施主体提供借款 | 向实施主体出资 | | 计划投资总额 | 6,170.00 万元 | 6,303.00 万元 | | 募集资金投资总额 | 5,713.00 万元 | 5,713.00 万元 | 为 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-064 本次控股子公司部分股权质押是为公司融资提供担保，不会对公司的生产经营 造成影响，也不会对控股子公司的生产经营造成影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、质押情况概述 近日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）与兴业银行股份有 限公司中山分行（以下简称"兴业银行"）签订了《非上市公司股权质押合同》，以 持有宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）12%的股权为公 司与兴业银行签订的《并购借款合同》（也称"主合同"）提供质押担保；主合同的 债权种类为并购贷款，债权本金为人民币叁亿元整，该笔借款专项用于支付或置换 公司收购均胜群英 12%股权的交易价款。质押担保范围为主合同项下的主债权本金、 利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、质权人实现债权的 费用等。 目前，相关质押登记已完成，公司取得了宁波市市场监督管理局下发的《股权 出质设立登记通知书》【（甬市监）股权质设字[2023]第 0372 号】。具体情况如下： 出质股权所在公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器 | | --- | --- | | | 制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器 | | | 销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智 | | | 能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端 | | | 设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品 | | | 制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研 | | | 发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； | | | 互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可 | | | 类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及： | | | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 | | | 除外））（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | | | 活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施） | | 担保方与公司的关系 | 佳维电子为 ...

Group 1: Financial Performance - The company experienced revenue and profit growth in Q3 2023, driven by strong demand for intelligent components and high-end surface decoration products, with increased unit value contributing to automotive business growth [3] - Gross margin and net margin improved year-on-year for the first nine months of 2023, primarily due to a higher proportion of high-margin product sales and continuous improvement in overseas operational capabilities [6] Group 2: Product and Market Development - The company’s innovative products, such as electric hidden air outlets and optoelectronic touch surfaces, have gained high recognition from major market clients, leading to increased revenue [3] - The penetration rate of intelligent cockpit components and new energy charging and distribution products has further increased among new car manufacturers and domestic brands [3] Group 3: Overseas Operations and Competitive Advantage - The company has a global presence with overseas R&D centers in the USA and Germany, and manufacturing centers in Mexico, Poland, and Romania, enhancing its global competitive advantage [4] - The company has successfully exported multiple batches of charging pile products, indicating a growing international market presence [5] Group 4: Strategic Plans - The company holds a 63% stake in Junsheng Qunying and views the acquisition of the remaining shares as a key strategic move for future development [6] - Plans to increase unit value include selling intelligent products and complete sets of new energy charging and distribution products to OEMs, which will significantly enhance the unit value of these products [5]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 1,587,816,654.99, representing a year-on-year increase of 31.27%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 80,719,181.18, up 84.56% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 74,575,892.44, reflecting an increase of 81.51% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.61, an increase of 84.85% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 4,149,474,353.70, an increase of 22.2% compared to CNY 3,393,500,964.42 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 259,268,649.80, representing a 55.9% increase from CNY 166,260,257.54 in Q3 2022[20] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.06, compared to CNY 0.71 in the previous year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 300,770,276.52 for Q3 2023, compared to CNY 167,166,241.37 in Q3 2022[20] Cash Flow and Assets - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 466,220,011.93, which is a significant increase of 135.72% year-on-year[4] - Operating cash inflow for the period reached CNY 4,604,932,732.27, an increase of 21.4% compared to CNY 3,793,739,901.46 in the previous period[21] - Net cash flow from operating activities was CNY 466,220,011.93, up from CNY 197,786,330.17, representing a growth of 135.5%[21] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 1,351,785,063.13, compared to CNY 1,062,092,497.89 in the previous period, indicating an increase of 27.3%[22] - Net cash flow from investing activities was negative at CNY -986,030,968.40, worsening from CNY -798,933,906.18[22] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 1,305,089,277.31, slightly down from CNY 1,349,156,751.30[22] - Net cash flow from financing activities decreased to CNY 197,502,000.75 from CNY 604,702,048.23, a decline of 67.3%[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 423,945,369.92, a slight decrease from CNY 430,427,255.77 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 447,221,577.75 from RMB 799,961,265.08 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 44%[16] - The company reported a total of 3,036,006,186.51 in current assets as of September 30, 2023, down from 3,241,963,213.18 at the beginning of the year, a decrease of about 6.3%[16] Investments and Subsidiaries - The company has increased its stake in its subsidiary, Ningbo Junsheng Qunying Automotive Systems Co., Ltd., to enhance sustainable development capabilities[8] - The company completed the acquisition of a 12% stake in Ningbo Junsen Qunying Automotive Systems Co., Ltd. for a cash consideration of RMB 510 million[13] - Long-term equity investments increased to RMB 15,143,395.86 from RMB 8,636,584.60, showing a growth of approximately 75%[16] Market and Business Strategy - The automotive segment has seen strong demand for innovative products, with significant growth in revenue and profit from smart cockpit products and new energy charging and distribution systems[9] - The company is expanding its overseas business, with increased orders and operational efficiency, particularly in Europe and North America[9] - The company aims to leverage its technological advantages to rapidly expand in the new energy market and enhance its market share among mainstream automakers[10] Financial Structure - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 4,851,228,626.35, compared to CNY 4,666,154,529.87 at the end of the previous year[19] - The company's total equity decreased to CNY 2,508,690,516.66 from CNY 2,737,731,585.54, indicating a shift in financial structure[19] - The increase in short-term borrowings was notable, rising to CNY 1,030,638,467.33 from CNY 886,462,823.16, reflecting a strategy to enhance liquidity[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,107[12] - The company has established a concerted action relationship among certain major shareholders, including Zhao Yukun and Chen Bo[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 229,254,050.38, up from CNY 206,287,483.73, reflecting a focus on innovation[19]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-061 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第 19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cn ...

按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决 权的股份 是□ 否■ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比 例。 6．30%以上股东增持股份的说明（不适用） 本次增持是否符合《上市公司 收购管理办法》规定的免于要 约收购的情形 是□ 否■ 股东及其一致行动人法定期限 内不减持公司股份的承诺 不适用 7．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ■ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 ■ 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）通知，获悉 其通过大宗交易的方式增持公司股份 2,600,000 股，占公司总股本的比例为 1.9686%。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将 有关情况公告如下： 一、股份变动超过 1%的情况 | 1．基本情况 | | | | | | | | ...

证券代码:002870 证券简称:香山股份 | --- | --- | --- | |---------------|-------------|--------------| | | | 编号:2023-06 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类 别 □现场参观 ■其他:回报投资者,展现新活力——2023 广东辖区上市公 司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 活动参与单位名称 及人员姓名 广大投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 全景网"全景•路演天下"投资者互动平台(http://rs. p5w.net) 上市公司接待 董事长赵玉昆先生、董事总经理刘玉达先生、董事会秘书龙 人员姓名 伟胜先生、财务总监尤佳女士 形式 线上答询 公司管理层与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的 交流内容及具体问 主要问题进行了答复。(具体内容详见附件) 答记录 关于本次活动是否 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露 涉及应披露重大信 的真实、准确、完 整、及时、公平,本次活动没有出现未 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20220333-00008 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、罗晋航 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《广东香山 ...