天圣制药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范 性文件，以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-049 天圣制药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信并提供相应担保的进展公告 为保证产权办理及此笔授信业务的顺利开展，经与农商行垫江支行沟通，此 笔授信业务现拟变更抵押物，后续公司位于渝北区人和组团 B、N 标准分区 B05-4、 B05-4/02 号地块的在建工程完成产权办理工作后，将重新作为此笔授信抵押物， 并办理本次作为等价置换的相关抵押物抵押解除手续。 1 （二）变更抵押物的具体情况 此笔授信变更前及变更后抵押物具体情况如下： 一、向银行申请综合授信情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》，同意公司向重庆农村商业银行 垫江支行（以下简称"农商行垫江支行"）申请授信 12,646 万元，并提供相应 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司及全资子公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-050 天圣制药集团股份有限公司 关于公司获得醋酸钠林格注射液注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、风险提示 近日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局核准签发的关于醋酸钠林格注射液的《药品注册证书》，本品属于化学药 品 3 类，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：醋酸钠林格注射液 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Acetate Ringer's Injection | | | | 主要成分 | 氯化钠、氯化钾、氯化钙、醋酸钠 | | | | 剂型 | 注射剂 药品注册（境内生产） | 申请事项 | | | 规格 | 500ml | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品注册标准 编号 | YBH13522023 | 药品有效期 | 24 个月 | | | 20 袋/箱， | 处方药/非处方 | | | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-048 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-047 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主 管人员)王开胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司未来经营可能面临的主要风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 天圣制药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------| | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 ST | 天圣 2022 | 年度报告网上说明会的投资 | | 人员姓名 | | 者 | | | 时间 | 2023 年 05 月 16 | 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | | 地点 | "天圣制药投资者关系"微信小程序 | | | | 上市公司接待人 | 董事 ...

天圣制药集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主 管人员)王开胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告[2023]京会兴审字第 65000074 号，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公 司未来发展的展望（二）可 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-022 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 157,406,569.47 | 135,352,879.35 | 16.29% | | 归属于上市公司股 ...