天圣制药集团股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件， 以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本议 事规则的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 第二章 战略委员会的组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任职条件为： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年不存在被证券交易所 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-064 天圣制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李定清作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天圣制药集团股份有限公司董事会提名为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

天圣制药集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣制药集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （四） 具备良好的道 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-054 天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）第五届 监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。2023 年 10 月 16 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟 梅女士主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集 团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-060 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【杨大坚先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

天圣制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天 圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会设董事会秘书，保管董事会印章，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第七条 有《公司法》第一百四十六条第一款、公司章程第一百零一条规定 之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担 任公司的董事。 第八 ...

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为天圣制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 10 月 13 日召开了 公司 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。会议就《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》进 行了审议，全体独立董事同意了此议案，并发表意见如下： 经核查，公司董事长兼总经理刘爽先生为重庆医药集团长圣医药有限公司 （以下简称："长圣医药"）的董事、总经理，同时，公司董事张娅女士亦担任 长圣医药的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 6.3.3 条第（四）款规定，长圣医药为公司关联法人，本次拟向其提供财务资助 事项构成关联交易。 公司于 2021 年 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-056 天圣制药集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开了 2023 年第三次职工代表 大会选举第六届监事会职工代表监事，经出席会议的全体职工代表讨论、表决， 同意选举蒋长洪先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，个 人简历详见附件。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第六届监事会。第六届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-053 天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关 规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董 事会独立董事的议案》，董事会同意：提名刘爽先生、王欣先生、张娅女士、 谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名 杨大坚先生、李定清先生和易润忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人 （简历详见附件二）。 公司第五届董事会 2023 年第一次提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。 公司独立董事 ...