贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （官峰） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 官峰：中国国籍，1982 年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香 港中文大学助理研究员，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任上海立信会计学院讲师， 2019 年 6 月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任上海 益民商业集团股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任苏州华一新能源科技 股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任爱建证券股份有限 ...

贵阳新天药业股份有限公司 风险管理制度 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为了加强贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理工作，搭建完善的风险管理机制，增强公司的风险防范能力，及时、妥善处理 各类风险对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保障公司各项 业务持续、稳定、快速发展，促进公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险是指未来的不确定性对实现公司经营目标和战略 目标的影响，包括战略风险、经营风险、市场风险、财务风险和法律风险、舆情 风险等。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素； （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的负面因素； （三）市场风险：包括市场拓展、品牌管理、营销策略、产品质量、销售管 理等方面的风险； （四）财务风险：包括预算管理、资金管控、资金链断裂、融资管理、费用 控制等方面的风险； （五）法律风险：没有全面、认真执 ...

贵阳新天药业股份有限公司 特定对象来访接待工作管理办法 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范贵阳新天药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的特定对象对外接待行为，加强公司与外部机构或 人员的有效沟通，促进公司更好地开展投资者关系管理工作，提升公司在资本市 场的关注度和知名度，根据有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，针对 公司特定对象来访接待工作程序及注意事项，制定并实施本办法。 第二条 本办法所称"特定对象来访接待"，是指日常工作中接受来自于公 司外部机构或人员以现场、电话、信函及交易所互动平台等交流方式，要求了解 公司情况的情形。包括但不限于接受股东、潜在投资者、政府机构、媒体、证券 机构、研究机构、合作对象、社会公众等各类单位或个人对公司进行检查、调研、 采访、咨询、洽谈、参观等。 第四条 公司、调研机构及个人不得利用参与来访接待活动取得的信息从事 市场操纵、内幕交易或者其他违法、违规交易证券的行为。 第五条 公司在从事特定对象来访的接待工作中应当遵循下列基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待工作中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得 ...

贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 综上所述，公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意将本议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第四次独立董 事专门会议审核意见》签署页） 独立董事签名： 高立金 官 峰 张 捷 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第三十次会 议审议的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张捷） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限 公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师， 2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月 至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至 2024 年 9 月任江苏力星通用 钢球股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任锐奇控股 ...

贵阳新天药业股份有限公司 舆情管理制度 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为提升贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"新天药业"或"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 较大波 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-025 贵阳新天药业股份有限公司 关于投资建设化药制剂产线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于投资建设化药制剂产线的议案》，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 根据国家医药行业相关产业政策及贵州省医药产业发展规划，公司结合中长 期发展战略，以发展新质生产力推动高质量发展为抓手，以持续提升市场竞争力 打造行业领先的综合性医药企业为目标，拟投资建设化药制剂产线，加速推进公 司实现小分子化药领域的产业化，项目计划总投资额不超过 2.5 亿元。 本次投资建设化药制剂产线事项不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目名称：冻干粉针制剂车间建设项目 2、建设背景：据 ...

贵阳新天药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-019 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"等事项进行了规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等事项进行了规定。 （二）变更日期 根据上述企业会计准则解释的相关规定，公司于 2024 年度执行企业会计准 则相关规定及指引的变更。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 ...

贵阳新天药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。 2024 年，面对复杂多变的市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理中的 核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司法人治理结构，科学决策，带 领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司 董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内公司实现营业收入 8.58 亿元，较去年同期下降 10.11%；实现净利 润 5,232.29 万元，较去年同期下降 35.30%；截至报告期末，总资产 19.51 亿元， 所有者权益合计 11.95 亿元，公司资产规模持续增长，资产结构进一步完 ...

贵阳新天药业股份有限公司 董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）和《公司章程》等相关 规定，现将贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会关于北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"，原名为"北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）2024 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 202 ...