贵阳新天药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高立金 ，作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 提名 为 贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 现就提名 高立金 为 贵阳新天 药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-036 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第八届董事会成员由9名董 事组成，其中非独立董事5名（不含职工董事，下同），独立董事3名，职工董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司第七届董事会第三十一次会议审 议，董事会同意提名董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维 嘉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名高立金先生、官峰先生、张 捷女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后），并将 上述议案提交公司股东会选举。 公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 1 认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》 等规定的任职条件。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务 的董事和职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位 独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资 格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 现就提名 张捷 为 贵阳新天药 业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-035 贵阳新天药业股份有限公司 关于增加公司注册资本、修改《公司章程》及 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司2024年度内存在可转换公司债券持续转股、回购注销股权激励计划限 制性股票、注销部分已回购股份等事项，致使公司总股本变化。现根据公司最新 总股本数量，拟将公司注册资本由23,149.1231万元增加至24,410.3806万元。 二、修改《公司章程》部分条款 本次修改主要系根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布 的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡 期安排》"）、《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称"《章程指引》"） 等相关规定，重点对新增职工代表董事、调整审计委员会职责（由审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权）等条款进行修订，以保证《公司章程》符合 最新证券监管要求和公司实际需要。 三、修改公司部分制度的相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张捷 ，作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 提名为 贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ ...

贵阳新天药业股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和相关监管规则的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公 司规范运作，现结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作出相应修订。 章程条款修订具体如下： | 章程原条款 | | 章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，删除原章程"第 | | | | 七章 | 监事会"章节，"或"相应修订为"或者"，"本公司章程"统一修订为"本章程"，整体删除 | | | "传真"的通知方式，数字统一修改为对应大写的文字，前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》 | | | | 的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司 | 第一条 | 为维护贵阳新天药业股份有限公司 | | （以 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-037 贵阳新天药业股份有限公司 关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第 七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司2025年度财务和 内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议，现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具备证券从业资格且团队具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司 财务报告及内部控制审计工作的要求，公司董事会拟聘请北京德皓国际为公司 2025年度审计机构，聘期一年，负责公司2025年度财务和内部控制审计工作，并 提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度财务和内部控 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 现就提名 官峰 为 贵阳新天药 业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 官峰 ，作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 提名为 贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ ...