本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限 公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师， 2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月 至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至今任江苏力星通用钢球股份 有限公司独立董事；2021 年 9 月起任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ...

一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月10日上午 9:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决 的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长 董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，在董事会的正确指引下，公司经营管理层按照既定战略，进行年 度目标任务分解、落实责任，对市场营销体系进行了改革与调整 ...

贵阳新天药业股份有限公司 | 章程原条款 | | 章程修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注册 资 本为 人 民 币 | | 23,196.9454 万元。 | | 23,149.1231 万元。 | | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 23,196.9454 | 万股，全部为人民币普通股。 | 23,149.1231 | 万股，全部为人民币普通股。 | 1 章程修订对照表 为进一步加强公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定，结合公司可转换公司债券转股 情况，拟对《公司章程》中的注册资本等部分条款进行修订。 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、本次回购注销限制性股票的原因 12 | | | 二、本次回购注销限制性股票的回购数量及回购价格 13 | | | 三、本次回购注销限制性股票的资金来源 16 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新天药业、本公司、上市公 | 指 | 贵阳新天药业股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 股权激励计划、激励计划、 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、 ...

贵阳新天药业股份有限公司 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 4、2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部 分激励对象授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划限制性股票的 首次授予日为 2021 年 6 月 15 日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意 见，律师事务所与独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日分别 召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高立金） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 在任期内，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出 发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、财务管理、风 险控制、规范运作和激励机制等方面，结合自身专业优势，对议案提出合理建议 和意见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 高立金：中国国籍，1971 年生，经济学硕士，保荐代表人。1998 年 7 月至 2004 年 5 月，任天同 ...

贵阳新天药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100033 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-15 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100033号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药 业）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新天药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...

贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合贵阳新天药业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100002 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100002 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

关于组织机构调整的公告 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 特此公告。 1 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于组织机构调整的议案》，为进一 步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，对公司组织机构进 行了调整。 本次调整后的公司组织机构图如下： 2 ...