证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-027 贵阳新天药业股份有限公司 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会的 任期将于2025年5月8日届满，鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）新修订的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》及深圳证券交易所发布的相关监管规则等要求，公司拟修订 《贵阳新天药业股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选举。 为保证公司董事会、监事会的正常运作和相关工作的连续性和稳定性，在修 订《公司章程》及相关配套制度并完成换届选举前，第七届董事会、第七届监事 会将继续履行相应的职责与义务。 公司本次董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快 推进相关制度修改、换届选举等工作进程，并及时履行信息披露义务。 2025 年 4 月 24 日 1 ...

贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年 股东回报规划 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善公司 利润分配的决策和监督机制，保障利润分配政策的持续性与稳定性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关监管规则及《公司章程》的规定，综合考虑 了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素， 特制定《贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划》（以下简称 "本规划"或"股东回报规划"），具体内容如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司重视投资者回报，自 2017 年上市以来，每年均进行现金分红，已经形 成了"每年盈利必分红"的惯例，部分年度还实施了中期权益分派方案。分红比 例充分考虑公司所处市场环境和行业特征，并结合公司发展战略、现金流量情况 和《公司章程》关于利润分配的规定等相关因素。为建立对投资者稳定、持续、 科学的回报规划与机制，现制定本规划，对公司 2024 年-2026 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-018 贵阳新天药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固 定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资 产减值损失 456.73 万元、核销资产 1,207.59 万元。 本次计提资产减值准备、核销资产计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的具体说明 1、存货计提减值准备及核 ...

贵阳新天药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合贵阳新天药业股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 贵阳新天药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会在任独立董 事共 3 人，分别为高立金先生、官峰先生、张捷女士。根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的相关 规定，公司现任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了公司董事会。 自查结果显示，公司现任 3 位独立董事均符合《管理办法》第六条关于独立 性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、董监高之间不存在利害关 系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际 控制人等相关单位或个人的影响。 1 发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组项目中，三位独董结合其专业能力 和过往履历，为公司董事会的相关决策提供公正、独立的专业意见，充分发挥了 独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2 ...

2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 贵阳新天药业股份有限公司 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，遵守诚信原则，勤勉 履职，认真监督，积极维护公司、股东、员工的权益。现将监事会 2024 年度工 作情况报告如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 2024 年度，公司监事会认真履行职责，对公司的规范运作、经营管理、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责、公司关联交易、重大资产重组等相 关事项进行全面、系统地监督，监事会对 2024 年度有关事项意见如下： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，恪尽职守，均按要求出席 了公司监事会会议，对所议议案充分发表了审核意见。同时，公司监事会成员 分别列席和出席了公司董事会会议及股东大会，对公司股东大会、董事会的召 开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-023 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开了第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。为 保证公司（含子公司，下同）正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对 外技术服务业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计 2025 年度将与关联方贵阳臣功新天商业物业管理有限公司（以下简称"臣功商业"） 发生水、电和物业管理等日常关联交易事项；与关联方上海锦竺信息科技有限公 司（以下简称"锦竺科技"）发生软件开发、营销服务等日常关联交易事项；与 关联方广州市优医健康药业连锁有限公司（锦竺科技的全资子公司，以下简称"优 医健康"）发生药品销售等日常关联交易事项；公司全资子公司上海硕方医药科 技有限公司（以下简称"硕方医药"）预计与关联方上海汇伦医药股份有限公司 （以下简称"汇伦医药"）发生产品销售、检测技术服务等日常关联交易事项。 根 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-026 贵阳新天药业股份有限公司 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月19日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十次会 议决议召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关 于 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-017 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次 会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，于2025年4月23日上午 10:30在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召 开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万 学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同时发布的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度计提资产减值 ...

贵阳新天药业股份有限公司 监事会对内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度 的要求，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。 公司监事会在对内部控制体系的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，审 阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表审核意见如下： 公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关 信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公 司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被相关监管机构处罚的情形。 公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》内容真实、准确，客观 地反映了公司内部控制体系的建设和执行的情况，体现了公司组织架构完善，制 度健全，公司相关内部控制制度完善、 ...