Core Viewpoint - The legal opinion from Beijing Deheng Law Firm confirms the legality of the 2025 First Extraordinary General Meeting of Guizhou Xintian Pharmaceutical Co., Ltd, stating that all procedures and voting results comply with relevant laws and regulations [1][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened on July 10, 2025, with the board approving the proposal to hold the extraordinary general meeting [3]. - The notice for the meeting included details such as the convenor, meeting format, time, location, and agenda [3][4]. - The meeting utilized a combination of on-site voting and online voting, with specific time slots for both [3][4]. Group 2: Participant Qualifications - A total of 10 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 81,180,341 shares, which is 33.2565% of the total shares [4]. - An additional 107 shareholders participated via online voting, representing 1,116,510 shares, or 0.4574% of the total shares [4]. Group 3: Voting Procedures and Results - All voting matters were clearly outlined in the meeting notice, and no items were postponed or omitted from voting [5][8]. - The voting results for key proposals showed overwhelming support, with the proposal to increase registered capital receiving 99.9705% approval [6][7]. - The election of non-independent and independent directors also received high approval rates, with votes exceeding 98.84% for most candidates [7][8].

一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知已于2025年7月26日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月29日17:00在 上海市徐汇区东安路562号22层（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中出席现 场会议表决的董事有董大伦先生、王金华先生、王光平先生、季维嘉女士、何忠 磊先生、高立金先生、张捷女士共7人，董事王文意先生、官峰先生共2人以通讯 方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司高级管理人员现场列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董大伦先 生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-043 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-044 贵阳新天药业股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》、 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、 《关于选举公司第八届董事 会各专门委员会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副 总经理的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、 《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》，现将相关情况公告如下： 《关于聘任公司财务负责人的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书 的议案》、 一、选举、聘任相关人员情况 经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第八届董事会董事长，任期与 第八届董事会任期一致。 经与会董事讨论，一致推选王金华先生为公司第八届董事会副董事长，任期 与第八届董事会任期一致 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-041 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 年7月12日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2025年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。 现场会议时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 16:00 开始。 网络投票时间：2025 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 月 29 日 9:15-15:00。 地缤纷城）。 件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,116,510股，占上市公司总股份 的0.4574%。 议。北京德恒律师事务所律师列席了会议，为本次股东会进行见证，并出具了法 律意见书。 三、议案审议情况 本次股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票 相结合的方式 ...

根据《公司章程》的有关规定，第八届董事会成员由9名董事组成，其中非 独立董事5名（不含职工董事），独立董事3名，职工董事1名（由公司职工代表 大会选举产生）。经公司2025年第一次临时股东会审议，选举董大伦先生、王金 华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事； 选举高立金先生、官峰先生、张捷女士为公司第八届董事会独立董事，与公司职 工代表大会选举的职工董事何忠磊先生共同组成公司第八届董事会，公司第八届 董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于2025年7月12日、2025年7月30日分别发布的《关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）、《关于选举董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计 负责人的公告》（公告编号：2025-044）。 上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格， 符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届董事会董事中兼 任公司高级 ...

2024年1至12月份，新天药业的营业收入构成为：药品占比99.92%，其他业务占比0.08%。 新天药业（SZ 002873，收盘价：11.12元）7月29日晚间发布公告称，公司第八届第一次董事会会议于 2025年7月29日在上海市徐汇区东安路562号22层以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，新天药业发布公告称，公司第八届董事会决定聘任施雪雁女士为公司内部 审计负责人。 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-042 贵阳新天药业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 根据《公司章程》的有关规定，第八届董事会成员由9名董事组成，其中非 独立董事5名（不含职工董事），独立董事3名，职工董事1名（由公司职工代表 大会选举产生）。经公司2025年第一次临时股东会审议，选举董大伦先生、王金 华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事； 选举高立金先生、官峰先生、张捷女士为公司第八届董事会独立董事，与公司职 工代表大会选举的职工董事何忠磊先生共同组成公司第八届董事会，公司第八届 董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于2025年7月12日、2025年7月30日分别发布的《关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）、《关于选举董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计 负责人的公告》（公告编号：2025-044）。 2 上述人员均能够胜任 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-044 贵阳新天药业股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事 会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举、聘任相关人员情况 1、选举公司第八届董事会董事长 经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第八届董事会董事长，任期与 第八届董事会任期一致。 2、选举公司第八届董事会副董事长 经与会董事讨论，一致推选王金华先生为公司 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵阳新 天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时 本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现 ...