证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（线上会议、电话会议） | | 参与单位名称 | | | | 通过线上参与公司 年度业绩网上说明会的投资者 2023 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 4 19 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台、"新天药业投资者关系"微信小程序 | | | 董事长、总经理：董大伦先生 | | 上市公司接待 | 董事、副总经理、董事会秘书：王光平先生 | | 人员姓名 | 财务总监：曾志辉女士 | | | 独立董事：官峰先生 | | | 问题一、公司年报显示业绩下滑，公司提到的营销系统改革是否完成？ | | | 能否有效促进 2024 年及以后的主营业务恢复增长与持续发展？ | | | 答：您好，2023 年度因 ...

2023 年，公司对市场营销体系进行了改革与调整，主要基于进一步推进 规模效应下的市场营销体系"降本增效"，加强营销团队及产品营销推广 的专业化、精细化管理等相关市场策略部署。2023 年年公司毛利率为 77.07% ，同比 -0.19pct ，其中妇科类产品毛利率为 76.99% ，同比 +0.21pct，较为稳定，泌尿系统类产品毛利率为 83.58%，同比-1.13pct。 从费用率端看，公司改革成果短期逐步显现，销售费用率为 45.86%，同 比-3.07pct，；管理费用率为 15.88%，同比+2.84pct；研发费用率为 4%， 同比+2.02pct。 外延拓展，有望形成"中药+化药"双赛道格局 2024 年 3 月 8 日，公司发布公告，拟通过发行股份方式购买董大伦等 88 名汇伦医药股东持有的汇伦医药 85.12%的股权，本次交易完成后，汇伦 医药将成为上市公司的全资子公司。汇伦医药致力于在免疫炎症、抗肿 瘤、心脑血管、妇科等疾病领域创新发展。我们认为本次交易完成后，公 司产业布局有望进一步延伸至小分子化学药领域，长期来看有望与公司形 成产业互补、资源协同的作用，形成"中药-化药"双产品格局。 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案进一步说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在未来实施利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股 分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。 二、2023 年度利润分配预案的说明 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日分别召 开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度利润分配预案的 公告》（公告编号：2024-043）。 本次预案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 953,981,876, a decrease of 12.29% compared to CNY 1,087,673,294 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 80,871,062, representing a decline of 27.48% from CNY 116,101,897 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 75,009,549, down 25.87% from CNY 105,769,379 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3489, a decrease of 27.45% compared to CNY 0.5007 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,911,798,773, an increase of 3.93% from CNY 1,843,850,779 at the end of 2022[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.01%, down from 12.05% in 2022, reflecting a decrease of 4.59%[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 77,782,320.9, which is a 2.59% increase from CNY 75,818,174.01 in 2022[23]. - The company experienced a net loss of CNY 6,840,606.92 in the fourth quarter of 2023, contrasting with profits in the earlier quarters[27]. - The company achieved a total revenue of 954 million yuan in 2023, a year-on-year decrease of 12.29%[73]. - The net profit attributable to shareholders was 81 million yuan, down 27.48% year-on-year[73]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 0.70 RMB per 10 shares (including tax) for the profit distribution plan approved by the board[4]. - The company has a total share capital that will be used as the basis for the dividend distribution plan[4]. - The total distributable profit for the company was 547,611,420.79 CNY, indicating a strong profitability during the reporting period[182]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment[182]. Research and Development - R&D investment increased by 64.32% compared to the previous year, marking the largest resource allocation to R&D since the company went public[73]. - The company has established a comprehensive R&D platform covering the entire lifecycle of drug development, including new drug discovery, quality evaluation, and post-market clinical assessment[42]. - The company has 29 invention patents, 2 utility model patents, and 13 design patents, with 11 national new drug certificates and 31 drug approval numbers[55]. - The company is committed to integrating modern technology with traditional formulas to improve clinical efficacy, adhering to a philosophy of "modern good traditional Chinese medicine"[40]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and accelerate project progress, aiming for new R&D outputs and results transformation in 2024[120]. Market Position and Strategy - The company has achieved a market scale of over 100 million for several key products, including Kuntai Capsule and Ningpitai Capsule, which are unique domestic varieties and included in the national medical insurance directory[41]. - The company aims to become a leader in women's health management, focusing on gynecological and urological health, as well as chronic diseases[43]. - The company is actively pursuing market expansion and product development in gynecology, pediatrics, and geriatrics[54]. - The company has established a comprehensive marketing system with specialized centers for marketing operations, business, and data management[61]. - The company is focused on expanding its product offerings and enhancing its research and development capabilities[158]. Governance and Compliance - The company has implemented an internal control system to oversee operations and ensure compliance with regulations[137]. - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication with investors and address their concerns[136]. - The company has maintained a transparent information disclosure process, ensuring timely and accurate communication with shareholders[135]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors[150]. - The company has established a clear decision-making process for determining the remuneration of its directors and senior management[165]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,958, including 1,746 at the parent company and 212 at major subsidiaries[179]. - The company has established a salary distribution system based on employee value contribution, aligning with its development strategy and market competitiveness[180]. - The compensation for market personnel is performance-oriented, consisting of a base salary and performance bonuses to ensure effective execution of market strategies[180]. - The company has a total of 2,127 employees receiving salaries, including retirees[179]. - The company aims to attract and retain talent through its long-term incentive mechanisms, aligning the interests of shareholders, the company, and employees[184]. Challenges and Risks - The company indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three years[24]. - The company faces industry policy risks due to ongoing national medical reforms, which may lead to price declines for certain drugs and increased requirements for clinical value[122]. - Environmental risks are heightened due to potential changes in regulations and increased costs associated with new projects, which the company aims to manage by expanding sales[125]. - The accounts receivable balance remains high, prompting the company to strengthen management and monitoring of receivables to ensure timely collection[124]. Production and Capacity - The company has completed the automation and intelligent upgrades of multiple formulation production lines, enhancing production efficiency and cost control[60]. - The company reported a production capacity of 15,172.2 for traditional Chinese medicine extraction and 6,472.16 for traditional Chinese medicine preparations, with increases of 105.51% and 104.74% respectively as of June 30, 2023[106]. - The company plans to enhance its production capacity through the construction of new production lines, with a total investment of 5,501 million yuan allocated for upgrading existing facilities[106]. - The company has expanded its production capacity with the completion of new projects, including the "Traditional Chinese Medicine Formula Granule Construction Project" and "Gel and Compound Preparation Production Line"[75]. Shareholder Engagement - The company held its 2022 annual general meeting with a participation rate of 39.41% on April 20, 2023[145]. - The first extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 41.22% on August 25, 2023[145]. - The second extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 37.24% on October 16, 2023[145]. - The third extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 36.95% on December 25, 2023[145].

2024 年 4 月 12 日 最新收盘价（元） 12.63 总市值/流通市值（亿元）29 / 28 资产负债率(%) 41.8% 第一大股东上海新天智药生物技术 有限公司 买入|维持 -42% -37% -32% -27% -22% -17% -12% -7% -2% 3% 2023-04 2023-06 2023-09 2023-11 2024-01 2024-04 新天药业 医药生物 研究所 新天药业(002873) 公司业绩阶段性承压，调整费用投入聚焦长远发展 公司发布 2023 年年报：2023 年公司实现营业收入 9.54 亿元 （-12.29%），归母净利润 0.81 亿元（-27.48%），扣非归母净利润 0.75 亿元（-25.87%）。 分季度来看，2023 年 Q1~Q4 公司分别实现营业收入 2.09 （-16.24%）、3.17（+15.19%）、2.50（-27.54%）、1.78（-18.37%） 亿元，分别实现归母净利润 0.25（-18.74%）、0.21（-20.07%）、0.41 （-12.77%）、-0.07（-203.16%）亿元，分别实现扣非归母净利润 0.24 （ ...

医药生物/中药Ⅱ 新天药业（002873.SZ） 2024 年 04 月 12 日 ——公司信息更新报告 余汝意（分析师） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/12 | | 当前股价 ( 元 ) | 12.20 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 15.24/7.59 | | 总市值 ( 亿元 ) | 28.25 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 27.34 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.32 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.24 | | 近 3 个月换手率 (%) | 156.79 | -48% -32% -16% 0% 16% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 新天药业 沪深300 妇科类和泌尿系统类产品营收同比下滑，毛利率相对稳定 分产品来看，2023 年公司妇科类营收 6.76 亿元（-12.08%），占营业总收入的 70.83%（+0.17pct）；泌尿系统类营收 1.91 亿元（-13.78%），占营业总收入的 20.07% （-0.34pct）； ...

贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，遵守诚信原则，勤勉 履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司第七届监事会共 3 人，分别为安万学先生、靳如珍女士等 2 名非职工 代表监事和职工代表监事游何宇先生。 报告期内，监事会各成员均积极出席监事会会议，并列席或出席董事会、 股东大会的历次会议，参与公司重大决策讨论，监督和审查公司董事会、股东 大会的议案和程序。2023 年度共召开了监事会会议 7 次，具体会议情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、 | 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 2、 | 审议《关于会计政策变更 ...

贵阳新天药业股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100045 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 审 计 报 告 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （罗建光） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度任期内履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 罗建光：1974 年生，博士，教授，博士生导师。1998 年 6 月至 2001 年 6 月任湖南宏生堂制药有限公司技术开发部职员；2006 年 6 月至 2007 年 6 月任中 国海洋大学医药学院讲师；2007 年 7 月至 2009 年 6 月任中国药科大学天然药物 化学教研室讲师；2009 年 7 月至 2014 年 6 月任中国药科大学天然药物化学教研 室副教授；2013年5月至2 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 为提升投资者交流的针对性，公司就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题。"互动易"将在业绩网上说明会召开前 5 个交易日发布业绩说 明会页面，届时投资者可访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩网上说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩网上说明会上对投 资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台及"约调研" 微信小程序同步举行 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络 远程的方式举行，投资者可通过以下两种方式参与互动交流，具体如下： 1、互动易平台参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易 ...