证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-030 贵阳新天药业股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过回购专 用证券账户持有的公司股份8,806,030股不享有参与利润分配的权利。因此，本次 权益分派以公司股权登记日总股本剔除回购专户上已回购股份8,806,030股后的 股本为基数进行。 一、股东大会审议利润分配方案情况 1、公司2024年度利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日 的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币0.60元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司在未来实施 利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配金额不变的原 则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。 上述利润分配方案已获公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审 议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （http: ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20170272-34 号 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案 内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

贵阳新天药业股份有限公司 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-029 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议主持人：董事长董大伦先生。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2024年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:30 开始。 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

Group 1: Product Development - The company has two innovative drugs in development for cardiovascular diseases: XTBXH539 for acute ischemic stroke and XTHQT736 for chronic coronary syndrome, both showing clinical potential [2] - These candidates aim to provide neuroprotection and improve heart function, with a focus on reducing cardiac remodeling [2] Group 2: Automation and Smart Manufacturing - Since 2021, the company has integrated smart manufacturing into its operations, completing multiple automated production line upgrades [3] - A modern intelligent production capacity center has been established, enhancing supply chain efficiency and production quality [3] - The company plans to fully implement artificial intelligence in production by 2030, aligning with national smart manufacturing initiatives [3] Group 3: Investment and Financial Strategy - The company plans to invest CNY 250 million in building a pharmaceutical production line, primarily funded through self-owned capital and bank loans [4] - This investment is aimed at enhancing the company's competitive position and expanding its business scale, including contract manufacturing opportunities [4] - The company has terminated its share issuance for asset acquisition as of July 26, 2024, focusing on internal growth strategies [4]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-028 贵阳新天药业股份有限公司 关于参加"2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待 日活动暨2024年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露了 2024 年年度报告及其摘要，为加强公司与投资者的交流互动，便于广大投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况等关切问题，公司将参加由贵州证监局 指导、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年贵州辖区 上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"并征集相关问题，具体安 排如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 召开方式：网络远程方式 出席本次活动人员有：公司董事长、总经理董大伦先生；公司董事、副总经 理、董事会秘书王光平先生；公司独立董事官峰先生；公司财务总监曾志辉女士。 参与方式：投资者可登录 http: ...

Group 1: R&D Investment and Strategy - The company increased R&D investment to CNY 59.6174 million in 2024, a year-on-year growth of 5.31%, accounting for 6.95% of revenue [2] - The company aims to enhance innovation capabilities through increased R&D budget and resource allocation, focusing on long-term pharmaceutical logic [2] - Multiple 1.1 category traditional Chinese medicine (TCM) innovative drugs are in preclinical research, with clinical applications expected in the next three years [2] Group 2: Revenue Growth Points - The company focuses on clinical value and has established a comprehensive R&D platform covering the entire lifecycle of TCM products [3] - Key growth strategies include upgrading existing products, developing new indications, and enhancing market capabilities through improved sales channels [3] - The company aims to strengthen its market presence in the gynecology and urology sectors, leveraging its innovative TCM products [3] Group 3: Industry Performance and Competitive Advantages - The TCM industry faces short-term fluctuations due to supply-demand imbalances and rising raw material costs [4] - The company has established competitive advantages through unique product offerings, resource and cost leadership, and a focus on quality management [5] - The company emphasizes continuous R&D investment and has a rich pipeline of innovative TCM products [5] Group 4: Financial Performance and Cost Management - The company experienced a decline in performance in 2024 due to rising raw material costs and increased R&D and financial expenses [7] - Cost control will be a priority in 2025, focusing on reducing costs and managing expenses effectively [7] - Marketing and management expenses showed a noticeable decrease, but direct costs continue to rise [7] Group 5: Future Development Strategy - The company aims to enhance its R&D capabilities and product competitiveness while focusing on cost management [9] - Plans include expanding the TCM product matrix and improving the efficiency of existing products [10] - The company will establish a quality standard system for TCM materials to enhance business channels and extend the industrial chain [12] Group 6: Shareholder Returns and Market Position - The company has a history of cash dividends, with a total of CNY 137 million in cash dividends and share buybacks in 2024, representing 262.30% of net profit [13] - A shareholder return plan for 2024-2026 has been proposed to ensure stable and continuous returns [19] - The company is committed to improving operational management and enhancing product competitiveness to boost investor confidence [21]

贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000801 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025] 00000801 号 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 药业 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新天药 业实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解新天药业 2024 年度控股股东及其 ...

德皓审字[2025]00001067 号 北京德皓国际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-123 | 审计报告 德皓审字[2025] 0 ...

贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000081 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000081 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制 人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任 何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求， 不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、年度履职概况 2024 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益 出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、重大资本运 作、财务管理、风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势及过往的工作履 历，对公司发展战略、重大资本运作等相关事项提出合理建议和意见，并对相关 议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。 （一）报告期内，出席董事会会议、股东大会的情况 （高立金） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...