| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于增加回购公司股份资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日分别 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加回购公司股份资金总额的议案》，基于对公司未来发展的信心，结合目前 资本市场及公司股价走势，为有效维护广大股东利益，促进公司长期、稳定、健 康发展，董事会、监事会同意增加回购股份资金总额，将回购资金总额由"不低 于 750 万元（含）且不超过 1,500 万元（含）"调整为"不低于 3,000 万元（含） 且不超过 6,000 万（含）"。具体情况公告如下： 一、回购股份方案的基本情况及进展 公司于 2023 年 12 月 22 日分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于回 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知已于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在监事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月31日下午在贵阳市乌当区高新北 路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会 议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于增加回购公司股份资金总额的议案》 1 具体内容详见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议通知已于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月31日下午13:00以通讯会议的方式 召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 公司第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 审议通过《 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、"新天转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于2019年12月30 日公开发行了177.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,730.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]33号"文同意， 公司17,730.00万元可转换公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌交易，债券 简称"新天转债"，债券代码"128091"。 根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司该次发行的"新天转债" 自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。 自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议通知已于2024年1月25日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月25日下午15:30以通讯会议方式召 开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司股票自 2024 年 1 月 2 日至 1 月 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □√特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、电话会议） 参与单位名称 泰信基金 东方自营 华安证券 天风证券 及人员姓名 时间 2024 年 1 月24 日 地点 上海市徐汇区东安路562 号22层公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：王光平 人员姓名 证券IR：侯晓洁 投资者问答 问题一、公司 2024 年的整体经营规划及主要发展举措？2024年在研发方 面还有哪些重要计划？ 答：开年以来，公司 2023 年度经营管理工作已收官，公司对上市以来的 第二个“三年计划”经营管理工作进行了总结。2024 年作为公司新一个“三年 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □√特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □其他（线上会议、电话会议） 参与单位名称 中信证券 招商证券自营 安信基金 华夏未来 招银理财 合众易晟 及人员姓名 紫金投资 恒汇泰基金 诚盛投资 真脉投资 三牛基金 时间 2024年1月17日 地点 贵州省贵阳市乌当区高新北路3号公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：王光平 人员姓名 证券总监、证券事务代表：王伟 投资者问答 问题一、请介绍下公司市场潜力较大的研发管线？ 答：公司目前重点投入的研发项目主要覆盖中药创新药、中药配方颗 粒、古代经典名方以及已上市产品再研究等模块，研发重点一直是围绕公司 市场营销资源丰富且具有较强产品影响力的妇科、泌尿系统疾病类、慢性病 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购公司股份进展暨实施首次回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召 开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币750万元（含）且不超过人 民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回 购公司已发行的部分A股股份，回购股份的价格不超过人民币17.00元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 分别于2023年12月23日、2023年12月29日披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-090）、《回购股份报告书》（公 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回"新天转债"的议案》， 公司董事会决定不行使"新天转债"的提前赎回权利，并决定自2023年7月21日 起至2023年12月31日期间，在"新天转债"触发"有条件赎回条款"时，均不行 使"新天转债"的提前赎回权利。以2023年12月31日之后的首个交易日重新起 算，若"新天转债"再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是 否行使提前赎回权利。 2、自2024年1月2日至2024年1月12日，公司股票已连续9个交易日收盘价格 不低于"新天转债"当期转股价格（8.11元/股）的130%（即10.54元/股），若在 未来21个交易日内，公司股票 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关监管规则的规定，公司在回购期间应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-002 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案的基本情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日分别 召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 750 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式 回购公司已发行的部分 A 股股份，回购股份的价格不超过人民币 17.00 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司指定 ...