深圳市安奈儿股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 监督、评价，并通过改善建议，完善公司治理，实现经营目标的活动。 第二章 一般规定 第四条 内部审计部应当配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应具备 与内部审计工作相关的专业知识，熟悉相应的法律法规和公司制度，具有较丰富的 实践经验。内部审计人员每年应保证一定的后续教育时间，通过参加各类培训、业 务研讨、内部学习等形式，更新专业知识、提升业务能力。 第五条 内部审计部门的负责人专职从事内部审计工作，由董事会审计委员会 提名，董事会任免。 ...

信息披露管理制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 深圳市安奈儿股份有限公司 第一条 为了规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和其他相关规定要求，对公司及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响 的信息及证券监督管理机构要求披露的其他信息。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第七条 信息披露文件主要 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《深圳市安奈儿 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书的审核同意，并 ...

第三条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极 督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二四年九月 1 第一条 为完善深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会监督职 能作用，根据中国证监会的要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）与为公司提供 年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第十条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事 务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理 评价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯会议方式召开第四届董事会第十四次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全 体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《信息披露管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-047 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过了《关于修订< ...

深圳市安奈儿股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年九月 第三条 公司内部控制的主要目标： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部控制应遵循以下基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 的各种业务和事项； 1 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事 会、高级管理人员及全体员工共同参与的一项活动。公司董事会对公 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司控股或实际控制的具有独立法人资格 主体的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）控股子公司：公司直接或间接持有其 50%以上的股权，或持股比例虽 未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够对其实际控制的公司； （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股孙 公司。 第三条 公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本 制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 对子公司及子公司下属分公司、办事处等分支机构 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本 公司股票管理制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，及本制度第二十二 条规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上股东的持有和买 卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-046 深圳市安奈儿股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票 期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合计 3,296,451 份，涉及激励 对象 69 人。 2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2023 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出 具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 5 月 30 日公告。 （二）公司对本次激励计划 ...