| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 董 事 | 18 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监 事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 通 知 ...

深 圳市三利谱光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国 证监会等证券监管部门的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 1 《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-074 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第五次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 开始 网络投票时间为：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-071 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年12月6日收到公司实际控制人、董事长兼总经理张建军先生《关于提议公司回 购股份的函》。张建军先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。提议相关 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长兼总经理张建军先生 2、提议时间：2023年12月6日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 张建军先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司 利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众 投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法 权益，结合公 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 通过全景网参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的投资者 及人员姓名 时间 2023年11 月15日（星期三）15:30-17:00 地点 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：黄慧 人员姓名 副总经理、财务总监：王小军 互动交流主要内容： ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-070 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市三利谱光电科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（星期三）15:30至17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-069 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议和第四届监事会 2023 年 第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ， 同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变 相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 3.3 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投 资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产 品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范 围内，可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cni ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-065 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-067 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。 三、备查文件 公司第五届监事会2023年第三次会议决议 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023 年10月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2023年第三次 会议的通知。本次会议于2023年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人 ...