证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-055 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30 日召开了第五届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为100,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | 3 | 年 | | 2 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 1 | 年 | | 3 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | 1 | 年 | | 4 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 35,000.00 | 1 | 年 | | | 合计 | 100,000. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年8月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第五次 会议的通知。本次会议于2024年8月30日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陶浩略先生、 胡春明先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司 全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-052 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-049 1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日 2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √ 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：4,400万元-6,200万元 | 盈利：2,394.64万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：83.74%-158.91% | | | 扣除非经常性损 | 盈利：5,400万元–7,600万元 | 盈利：1,139.74万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：373.79%-566.82% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.25元/股–0.36元/股 | 盈利：0.14元/股 | 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 受消费电子需求回暖及面板行业景气回升的影响，报告期公司订单回升，收 入同比实现了较大增长；随着产能利用率提升，毛利率也有一定改善，毛利额同 比增加；同时，由于 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 2,174 | 2,068 | 2,831 | 3,451 | 4,150 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -5.7 | -4.9 | 36.9 | 21.9 | 20.3 | | | | 归母净利润（百万元） | 206 | 43 | 183 | 235 | 370 | 行业 | 电子 | | 增长率 yoy （ % ） | -38.8 | -79.3 | 327.7 | 28.4 | 57.4 | 2024 年 5 月 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-047 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 特别提示： 1、因公司回购股份不参与权益分派，深圳市三利谱光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股 份。截至本公告日，公司总股本为 173,884,932 股，以剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 377,600 股后的股本 173,507,332 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元(含税)，合计派发现金股利 4,337,683.30 元 (含税)。 2、按除权前总股本(含回购股份)折算的每 10 股派息(含税)为 0.249457 元 (即现金分红总额/除权前总股本*10=4,337,683.30/173,884,932*10=0.249457 元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 1、公司 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-046 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展暨完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交易 中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司 少数股权的公告》 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-045 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30 网络投票时间为：2024年5月7日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区 同富一路 5 号第 1－9 栋 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2024-374 致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供 ...

三利谱公布 2024 年一季报，报告期内公司实现营业收入 5.42 亿元，同比增长 27.45%；实现 归母净利润 0.31 亿元，同比增长 151.55%；实现扣非归母净利润 0.36 亿元，同比增长 883.58%。 公司研究 | 点评报告 公司研究 | 点评报告 请阅读最后评级说明和重要声明 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-----------|--------|----------| | | | | | | 市场表现对比图 | ( 近 12 | 个月 ) | | | | 三利谱 | 沪深 | 300 指数 | | 11% -9% -29% | | | | | -48% | | | | | 资料来源： Wind | | | | 投资评级说明 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报 告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建 议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建 ...

2023年，公司偏光片销量保持增长，达到2536万㎡（yoy+10.94%）； 行业周期波动、价格竞争激烈导致ASP降至80.94元/㎡（yoy-13.89%）， 毛利率降至14.81%（yoy-6.61pct），23H2毛利率呈现逐季改善趋势， 环比分别增长1.81pct、1.41pct。公司计提信用/资产减值损失共计 0.65亿元（yoy+427.77%）；其中，受个别客户影响，计提坏账准备0.33 亿元，同比增加0.44亿元；受ASP下降影响，计提存货跌价准备0.32 亿元，同比增加0.10亿元。24Q1公司实现营收5.42亿元（yoy+27.45%， qoq+2.61%），实现归母净利润0.31亿元（yoy+151.55%，环比扭亏）， 毛利率逐季明显改善，24Q1达到17.27%（yoy+3.05pct，qoq+0.75pct）。 产品结构不断优化，新产品陆续突破放量： 应用端来看，a）手机：LCD 产品的全自动裁切产线实现技术突破，大 客户实现量产出货，OLED 产品为国内首家进入客户端小批量供应的 企业。b）笔电：目前技术成熟，正在加强市场开拓。 产品端来看，a）柔性 AMOLED 用偏光片：用 ...