证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-073 一、交易概述 利友光电拟收购住友集团持有的部分 LCD 偏光片业务相关的公司股权及相 关资产与服务，相关交易协议计划于 2024 年 12 月 25 日签署。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议，审议通过 《关于参股公司子公司收购资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《公司章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参股公司子公司收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"） 参股公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称"湖北三利谱"）的控股子公 司湖北利友光电科技有限公司（以下简称"利友光电"）拟收购住友化学株式会 社（以下简称"住友化学"）及其控制的关联企业（以下合并简称"住友集团"） 持有的部分 L ...

1、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》； 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-074 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年12月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第八次 会议的通知。本次会议于2024年12月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事胡春明先生、陈志华先生 以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和 高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 12 月 11 日，公司已将人民币 3,000 万元闲置募集资金提前归还至 公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时公司已将上述募集资金 的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止目前，公司已累计归还 5,000 万元闲置募集资金至公司募集资金专用账 户，剩余暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在 此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根 据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公 司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-071 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-070 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市三利谱光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）15:40至17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024年12月7日 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-069 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 20,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2024 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 证券代 ...

第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披 露义务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息 暂缓、豁免披露事项的事后监管。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,26 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会 2024 年第七次会议、第五届监事会 2024 年第六次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-068 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-066 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年10月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第六次 会议的通知。本次会议于2024年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经审核，公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 具体内容详 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-067 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日召开了第五届董事会2024年第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为40,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | 1 | 年 | | 2 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 10,000.00 | 1 | 年 | | | 合计 | 40,000.00 | | | 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出 口贸易融资等。 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定 ...