深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-044 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 542,463,954.08 | 425,645,217.76 | 27 ...

经审议，董事会一致认为：公司2024年第一季度报告全文的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-042 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年4月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第四次 会议的通知。本次会议于2024年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事陈洪涛先生、陶浩略先生， 独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由 董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次 会议的通知、 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-043 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年4月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第三 次会议的通知。本次会议于2024年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村 社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次 会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。 三、备查文件 公司第五届监事会2024年第三次会议决议 特此公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-041 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持 股5%以上股东汤际瑜先生的通知，获悉汤际瑜先生将其所持有的公司部分股份办 理了质押及解除质押的手续，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押变动的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是，注明 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量（股） | | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理：张建军 副总经理、董事会秘书：黄慧 副总经理、财务总监：王小军 独立董事：胡春明 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15：00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会 问答环节内容如下： 1、这两天股价暴跌，出了什么问题？什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，近期公 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 SUNNYPOL 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张建军、主管会计工作负责人王小军及会计机构负责人（会 计主管人员）黄林冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关 内容。本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-038 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 19日（星期五）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办2023年度报告网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生， 董事会秘书、副总经理黄慧女士，财务总监、副总经理王小军先生，独立董事胡 春明先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年4月18日（星期四）下午17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-027 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第二次 会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023年监事会工作情况 | （一）2023年公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： | | --- | | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 6.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | 2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 3.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬方案的议案》 | | | | 5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023 年 3 月 ...

关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司 及下属子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、 货币等或上述资产组合。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密 切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根据具 体情况，适 ...