证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-040 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第三次会 议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。 会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事向公司董事会递交 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律 法规的要求，作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"三利谱"或 "公司"）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了审计报告、会计师前次 募集资金使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金 的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-036 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到 ...

陈志华先生在2023年度任职时间为2023年7月25日—2023年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于2023年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023年，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生。 郭晋龙先生、胡春明先生在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年 12 月31日。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人郭晋龙作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡春明） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡春明，1971 年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。曾 任京东方科技集团股份有限公司职员、北京日端电子有限公司课长；现任中国光 学光电子行业协会液晶分会主任/副秘书长/常务副秘书长、京东方科技集团股份 有限公司产业研究所科长、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-108 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利 谱公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—91 页 | | 四、附件………………………………………… ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-035 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监事会 2024 年第二次会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。相 关会计政策变更的具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 (2023)21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，其中规定"关于流动负债 与非流 ...

| 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 15,000.00 | | 2 | 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 30,000.00 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 25,000.00 | | 4 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 20,000.00 | | 5 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | | 6 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 | 30,000.00 | | 8 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | | 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 10,000.00 | | 10 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | | | 合计 | 220,000.00 | 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出 口贸易融资等。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：20 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-030 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会 2024 第三次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 ，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、 验资等注册会计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师 ...