深圳市三利谱光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《深圳市三利谱光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-065 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投 项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"合肥三 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 10月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第七次会 议的通知。本次会议于2024年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陈洪涛先生、陶 浩略先生，独立董事胡春明先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先 生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-063 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8 月30日召开第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议， 2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募集 资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92,300万元向全资子公司合 肥三利谱光电科技有限公司（以下简称"合肥三利谱"）进行增资，实施募投项 目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"的建设。增资完成后，合肥 三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合 肥三利谱100%的股权。 具体内容详见2024年8月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 20,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2024 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-062 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 9 日 截止目前，公司已累计归还 1,000 万元资金闲置募集资金至公司募集资金 专用账户，剩余暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-061 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2024年9月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 上午 9:15 至 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长张建军先生 （6）股权登记日：2024 年 9 月 12 日 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：20 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、24DE 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A5818/FY/2024-965 致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 网络投票时 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024年9月12日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，本着 认真、负责的态度对公司本次关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易 事项进行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审核 意见： 一、《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》的审核意 见 经审议，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立公司事项,符合公司 持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允 合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性， 亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致同意该议案并提交 董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市三利谱光电科技股份有限公司 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-060 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 4 日与广水市人民政府签订《液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目投资合 同》，因该项目未按期启动，该合同根据约定现已自动终止。 为继续在广水市推进液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目，优化 资源配置，发挥各方优势，公司于2024年9月13日召开第五届董事会2024年第六 次会议和第五届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市三利沣控股有限公司 （以下简称"深圳三利沣"）及黄志华共同投资分别设立湖北广利沣新材料有 限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"湖北广 利沣"）、湖北三利沣光电新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准登记为准，以下 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-059 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第五次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项决策程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 公司第五届董事会2024年第六次会议决议 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第六次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事2人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、郭晋龙先生、 胡春明先生和陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集 并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》的有关 ...