证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-060 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 4 日与广水市人民政府签订《液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目投资合 同》，因该项目未按期启动，该合同根据约定现已自动终止。 为继续在广水市推进液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目，优化 资源配置，发挥各方优势，公司于2024年9月13日召开第五届董事会2024年第六 次会议和第五届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市三利沣控股有限公司 （以下简称"深圳三利沣"）及黄志华共同投资分别设立湖北广利沣新材料有 限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"湖北广 利沣"）、湖北三利沣光电新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准登记为准，以下 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-059 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第五次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项决策程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 公司第五届董事会2024年第六次会议决议 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第六次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事2人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、郭晋龙先生、 胡春明先生和陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集 并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》的有关 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-057 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司控股股东股份补充质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股 东张建军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了补充质押及质押延期 购回，现将有关情况公告如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | | 司总 | | | 质押起 | 质押到 | | | | 称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-051 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-051 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）分别与中国农业银行股份有限公 司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-054 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）于 2024年8月30日召开了第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第 四次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金 共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）进行增资，实施募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片 生产线项目"（以下简称"合肥三利谱二期项目"）的建设。增资完成后，合肥 三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合 肥三利谱100%的股权。 公司原计划将投入合肥三利谱二期项目的募集资金按银行同期贷款利率借 款给合肥三利谱使用，逐步拨付借款。公司已向实施主体合肥 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年8月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第五次 会议的通知。本次会议于2024年8月30日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陶浩略先生、 胡春明先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司 全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-052 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，三利谱向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行 价格为每股人民币 42.03 元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元，扣除本 次发行费用 19,958,034.53 元后，实际募集资金净额为 854,265 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-056 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第五次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间为：2024年9月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

单位：万元 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 6 | 月 | 30 | 占用形 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | | 月偿还累计 | | | | | | | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 金额 | 息 | | | | 日占用资金余额 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | | 发生金额 | | | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | ...