深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024年9月12日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，本着 认真、负责的态度对公司本次关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易 事项进行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审核 意见： 一、《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》的审核意 见 经审议，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立公司事项,符合公司 持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允 合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性， 亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致同意该议案并提交 董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市三利谱光电科技股份有限公司 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨三利谱（002876.SZ） [Table_Title] 收入季度新高，新品放量在即 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 三利谱公布 2024 年中报，报告期内公司实现营业收入 11.83 亿元，同比增长 21.70% ；实现归 | | | 母净利润 0.54 亿元，同比增长 131.19% ；实现扣非归母净利润 0.65 亿元，同比增长 466.75% 。 二季度销售毛利率 14.42% ，同比提升 1.12pct ，环比下降 2.85pct ；销售净利率 3.85% ，同比 | | | 提升 1. ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-057 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司控股股东股份补充质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股 东张建军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了补充质押及质押延期 购回，现将有关情况公告如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | | 司总 | | | 质押起 | 质押到 | | | | 称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-051 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-051 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）分别与中国农业银行股份有限公 司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-054 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）于 2024年8月30日召开了第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第 四次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金 共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）进行增资，实施募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片 生产线项目"（以下简称"合肥三利谱二期项目"）的建设。增资完成后，合肥 三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合 肥三利谱100%的股权。 公司原计划将投入合肥三利谱二期项目的募集资金按银行同期贷款利率借 款给合肥三利谱使用，逐步拨付借款。公司已向实施主体合肥 ...

单位：万元 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 6 | 月 | 30 | 占用形 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | | 月偿还累计 | | | | | | | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 金额 | 息 | | | | 日占用资金余额 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | | 发生金额 | | | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，三利谱向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行 价格为每股人民币 42.03 元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元，扣除本 次发行费用 19,958,034.53 元后，实际募集资金净额为 854,265 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张建军、主管会计工作负责人王小军及会计机构负责人(会计 主管人员)黄林冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------| | | | 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 | | 应对措施"部分，详细描述了公 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-056 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第五次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间为：2024年9月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-053 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年8月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第四次 会议的通知。本次会议于2024年8月30日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会 ...