北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 之第二期员工持股计划 （草案） 二零二四年十月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-060 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元 隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计 划（草案）》及其摘要。 关于第四届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 2024 年 10 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届监事会第二十九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法 定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 相关规定。会议由监事会主席李娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-062 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 之第二期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年十月 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（ ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023-2025年员工持股计划之 第二期员工持股计划（草案） 独立财务顾问报告 | 上市公司、公司、元隆雅 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 图 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京元 | | | | 隆雅图文化传播股份有限公司 年员工持股计划之 2023-2025 | | | | 第二期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 本计划、员工持股计划、 本员工持股计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持 | | | | 股计划之第二期员工持股计划 | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持 | | 案）》、本计划草案 | | 股计划之第二期员工持股计划（草案）》 | ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有 人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机 制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率 和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发 展。 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引》等相关规定。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于公司2023-2025年员工持股计划 之第二期员工持股计划草案合规性说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-061 二、决议情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持 股计划之第二期员工持股计划（草案）》相关事项 职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，且公司在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意 见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》及摘要，以 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员 工持股计划管理办法》。公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利 益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机 制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。 三、备查文件 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于职工代表大会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-059 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 一、会议召开情况 2024 年 10 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合 法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）及《北京元隆雅图文化传播股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团 队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"） 《关于上市公司实施员工 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 5、公司实施 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划有利于建立 和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高 员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 1 2、公司制定《2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》 的程序合法、有效。公司《2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草 案）》内容符合《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规 定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排。 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》 及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 监事会关于公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划 相关 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-058 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、 董 事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、监事会将于 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选 人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级 管理人员的任期亦相应顺延。 2024 年 10 月 12 日 ...