长缆科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为提高长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、有关法 规及公司《章程》，特制定本细则。 第二条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 公司设总裁一名，根据生产经营发展的需要，设副总裁、财务负责 人等高级管理人员。总裁由董事长提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘任 或解聘。副总裁和财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会聘任的总裁每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 总裁与副总裁任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三） 具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和 掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 ...

长缆科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司关联交易行为，保证长缆科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《长缆科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （五）必要时聘请专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关 联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审 批、报告义务。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的 价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《长缆科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 本公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 ...

长缆科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和 使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第八条 公司应当在募集资金到位 ...

第三条 公司财务部负责货币资金的收支核算，董事长对公司货币资金内部控制的 建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 货币资金支付 长缆科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，提高 资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造资 金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则——基本 准则》等法律、法规和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货 币资金。 货币资金管理制度 第四条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务： （一）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当填写资金支付审批单，注明款 项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同、原始单据、事项审批单或相关 证明。 （二）支付审批。公司应对资金支付建立严格的授权批准制度，明确审批人对资金 支付的授权批准权限。在履行授权审批程序后，方可安排资金支出。审批人应当根据公 司授权文件规定，在授权范围内进行审批， ...

长缆科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依 据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司具体情况制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。职工代表董 事的产生或更换，不适用于本实施细则。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位出席股东拥有的投票权数等于 其所持有的股份数乘以应选董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票权 数集中投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人， 最后按得票多少决定当选董事。 第四条 公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下： 选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该 次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东会的非独 立董事候选人；选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选出的独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该 次股东会的独立董事候选人。 第五条 适用累积 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆科技集团股份有限公司董事会现就范进学提名为长缆科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

声明与承诺 声明人范进学作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆科技集团股份有限公司董事会提名为长缆科 技集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 长缆科技集团股份有限公司独立董事候选人 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-049 长缆科技集团股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议 案》。现将有关情况公告如下： 附件： 独立董事候选人简历 范进学先生，1963 年出生，无永久境外居留权。法学博士，上海交通大学 特聘教授，二级教授，上海交通大学凯原法学院博士生导师，法学理论学科带头 人，上海交通大学老龄化社会法治研究中心主任。研究方向为宪法学、法理学。 现兼任国务院全国老龄工作委员会委员会专家委员会成员、民政部《养老服务法》 起草专家组成员、中国法理学研究会常务理事、中国宪法学研究会常务理事、中 国人权理事会理事、上海市法学会宪法学研究会副会长、上海市法学会第十二届 学术委员会委员、农工党中央理论研究骨干、上海交通大学法学院学术委员会委 员与学位委员会委员。 范进学先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-051 长缆科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订、制定部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委 员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求， 确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规规定，对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。修订后 的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 二、《公司章程》部分条款修 ...